一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第103回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2014年5月14日(水)  16:00〜18:55

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：16名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 卓也、石田 慶樹、
                 伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、
                 曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 山田 茂樹

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：香川 進吾

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
   根津 智子(インターネット推進部課長)、山崎 信(インターネット推進部)、
   手島 聖太(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料1   2013年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告
               (非公開)

   資料1       2013年度事業報告案
   資料2       2013年度収支決算案(公益目的支出計画実施報告含む)
   資料3       2013年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2014
               年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4       JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づく財務
               及び経理等の報告案
   資料5-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責
               任事項に関する実績評価の件
   資料5-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
               の責任事項に関する実績評価報告
   資料5-3     実績評価依頼書
                添付資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規
                           定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準
                添付資料2  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚
                           書第2条に基づく報告書(非公開)
                添付資料3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規
                           定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準
                           に対するJPNICによる実績表明(非公開)
   資料6-1     AS番号割り当て規約案
   資料6-2     AS番号割り当て規約新旧対照表
   資料7-1     役員候補者名簿
   資料7-2     役員候補者プロフィール
   資料7-3     会員推薦による候補者 推薦者名簿
   資料8       第53回総会(通常総会) 開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、伊藤理事及び
小林理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、
本理事会の成立を宣した。さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀
(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部
課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、
山崎 信(インターネット推進部)、手島 聖太(総務部)を円滑な議事の進行のた
め同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

  1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
     (2013/10/01-2014/03/31)

  定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田慶樹、岡田、
  藤崎、歌代の各常務理事より順次職務の執行状況について報告が行われた。
  なお、欠席の佐野常務理事の職務執行状況に関しては、野村副理事長が報告
  を代行した。

  2. 2013年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

  歌代常務理事、前村インターネット推進部部長が、報告資料1に基づき、
  2013年度におけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。
  その後、議長より報告事項の資料については、認証局運営の安全と維持に支
  障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする旨の発言があり、出席理事
  全員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2013年度事業報告案承認の件
第2号議案    2013年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を
  行いたい旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部長、
  伊勢IP事業部次長が、資料1に基づき、2013年度事業報告案について説明を
  行った。引き続き第2号議案について、林事務局長が、資料2に基づき2013年
  度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書について説明を行った。続い
  て議長は監事に監査の報告を求め、監事の香川 進吾氏より、当該事業年度
  に係る事業報告は法人の状況を正しく示していることを確認し、理事の職務
  の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は無
  く、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な
  点において適正に表示しているものと認め、また、公益目的支出計画実施報
  告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示してい
  るものと認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が定款第40条の定
  めに従い、第1号議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場
  に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承
  認可決された。続いて、議長が第2号議案について、定款第40条の定めに従
  い、2013年度収支決算案(資料2)の承認及び2013年度収支決算案を総会に諮
  ることの承認、並びに、法令により、公益目的支出計画実施報告書案(資料2
   p.9)の承認及び公益目的支出計画の実施状況について総会で報告すること
  の承認の賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全
  員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案    2013年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2014年
             度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2013年度インターネッ
  ト基盤整備基金資産運用報告を行い、2014年度インターネット基盤整備基金
  資産運用計画について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第3条の
  定めに従い、同案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
  員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの
             財務及び経理等の報告内容承認の件

  議長の指名により、インターネット基盤整備事業の執行に関する事項を分掌
  する石田慶樹常務理事、林事務局長が資料4に基づき、JPドメイン名登録管
  理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの財務及び経理等の報告内容につ
  いて説明を行った。質疑応答の後議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、
  本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
  もって承認可決された。
  なお、本議案に関して宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関
  係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任
             事項に関する実績評価の件

  議長の指名により、インターネット基盤整備事業の執行に関する事項を分掌
  する石田慶樹常務理事が資料5-1等に基づき、JPドメイン名登録管理業務移
  管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行っ
  た。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定
  されるJPRSの責任事項に関する実績評価報告(資料5-2)を受領し、定款第29
  条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認し、さらに同案を総会で報告する
  ことの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員
  の賛成をもって承認可決された。また、資料5-3の添付資料2及び3について
  は非公開資料とすることも合わせて承認された。
  なお、本議案に関して宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関
  係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第6号議案    AS番号割り当て規約案

  議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料6-1等に基づき、AS番号割り
  当て規約について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2
  号の定めに従い、本議案を承認すること及び同案及び同案に関連する変更等
  を総会で報告することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上
  で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第7号議案    役員候補者名簿案承認の件

  議長が資料7-1等に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の
  後、議長が定款第22条及び役員選任方法に関する細則第2条第1項、第3条の
  定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料の一
  部修正をした上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第8号議案    第53回総会(通常総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料8に基づき、次回総会の日時及び場
  所並びに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が
  定款第29条第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に
  諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認
  可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び
監事は記名捺印する。


2014年5月14日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第103回理事会(通常理事会)