一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                第104回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2014年6月20日(金)  16:35〜17:30

2．場    所  ホテルメトロポリタンエドモント 3階 「せせらぎ」
             (東京都千代田区飯田橋3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：16名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、曽根 秀昭、
                 高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸、成田 伸一

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名
   開会から第1号議案終了まで：林 宏信(事務局長)
   第2号議案から閉会まで    ：後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料3        理事職務権限分掌規程 別表改正案(非公開)
   資料6-1      執行理事会規程改正案
   資料6-2      執行理事会規程新旧対照表
   *資料番号は議案番号と一致
   *資料記載のない議案は資料を用いていない

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で林事務局長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣し、理事長が
選定されるまで議長として議事を進行することの承認を求め、出席理事全員がこれを
了承した。さらに議長より、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP
事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、手島 聖太(総務部)を円滑な議事の進行のた
め同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。
また、議長より、報告事項については、全ての審議の終了後に行いたい旨の発言があ
り、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める理事長の選定について、議場へ立候補及び推薦を
募ったところ、出席理事から理事長に後藤理事を選定したい旨の提案があった。質疑
応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって後藤理事に
決定した。
ここで、定款第32条の定めにより、議長は後藤理事長に交代し、後藤理事長が以後の
議事を進行した。

第2号議案    副理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める副理事長の選定について、議場へ立候補及び推薦
を募ったところ、出席理事から副理事長に江崎理事と野村理事を選定したい旨の提案
があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
成をもって承認可決された。
さらに、議長が、定款第23条第3項に定める副理事長の理事長職務代行の順序につい
て江崎副理事長、野村副理事長の順としたい旨の提案をし、その賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案    理事職務権限分掌規程改正の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料3に基づき、理事職務権限分掌規程の別表
を改正することについて説明した。質疑応答の後、議長が理事職務権限分掌規程第10
条の定めに従い、本議案を承認すること、及び本資料は具体的な決裁基準等が示され
ているため、公開により運営に影響があるおそれがあることから非公開とすることの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    常務理事選定の件

議長が定款第21条第2項及び第22条第2項の定めに従い、常務理事の選定及び理事職務
権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、常務理事の分掌を定めることについて
説明した。次いで議長は現行の体制継続を旨として以下の理事及び業務分掌にて常務
理事として選定することの提案をした。

  "基盤整備事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として        石田 理事
  "普及啓発、広報業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として  佐野 理事
  "IPアドレス事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として      岡田 理事
  "IPアドレスポリシー策定に関する事項"を分掌する常務理事として    藤崎 理事
  "セキュリティ分野業務の執行に関する事項(認証局の運用)"を
   分掌する常務理事として                                         歌代 理事
  "技術・システム業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として  三膳 理事

質疑応答の後、上記6名を選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
の賛成をもって承認可決された。

第5号議案    執行理事選定の件

議長が執行理事会規程第2条に基づき、第4号議案で選定された6名の常務理事より執
行理事会を構成する常務理事を現行の体制継続を旨として、以下の4名を選定するこ
との提案をした。

    石田 常務理事
    岡田 常務理事
    佐野 常務理事
    三膳 常務理事

質疑応答の後、上記4名を選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
の賛成をもって承認可決された。
 
第6号議案    執行理事会規程改正の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料6-1等に基づき、執行理事会規程を改正す
ることについて説明した。質疑応答の後、議長が執行理事会規程第9条第1項の定めに
従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
って承認可決された。

第7号議案    分野担当理事選定の件

議長が、理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、2014年度の事業の遂行上、特に
必要と認める事業分野、その担当理事について、以下のとおり提案した。
    
    【2014年度分野担当理事設置分野】 【担当理事】
      IPポリシー                       藤崎 智宏
      IPv6推進                         伊藤 公祐
      ドメイン名                       石田 慶樹
      DRP                              曽根 秀昭
      セキュリティ                     歌代 和正
      新技術                           高田 寛、山口 英
      非営利・地域                     辰巳 治之、馬場 聡、山田 茂樹

質疑応答の後、議長が提案した各事業分野とその担当理事を承認することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第8号議案    人事委員会を構成する監事選定の件

議長が、人事委員会規程第2条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の選定に
ついて議場へ立候補及び推薦を募ったところ、成田監事が立候補した。質疑応答の後、
議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第9号議案    資産運用委員会を構成する理事選定の件

議長が、資産運用規程第4条第4項に基づき資産運用委員会を構成する理事として、宇
井理事、小林理事、三膳常務理事を選任したい旨の提案をした。質疑応答の後、議長
がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
さらに議長が同第5条に基づき、資産運用責任者に林事務局長を指名する旨の報告を
し、出席理事全員がこれを了承した。

第10号議案   認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選定の件

議長の指名により、セキュリティ分野業務の執行を分掌する歌代常務理事がJPNICプ
ライマリルート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い、認証局運営委員会を設置す
ること及びそのメンバーとして セキュリティ分野業務担当の執行を分掌する
歌代常務理事自身が委員長に就任すること並びにメンバーとして第7条第3項の定めに
より、執行理事である、後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長、石田常務理事、
岡田常務理事、佐野常務理事、三膳常務理事を推薦したい旨の提案をした。質疑応答
の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
された。

第11号議案   顧問委嘱の件

議長が、理事会内規第14条の定めに従い、顧問を鈴木 幸一氏(株式会社インターネッ
トイニシアティブ代表取締役会長 )、村井 純氏(慶應義塾大学 環境情報学部長 教授)
に委嘱したい旨の提案をした。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

(3) 報告事項の概要

1．インターネットガバナンスに関する状況報告

前村インターネット推進部長が、インターネットガバナンスに関する動向について報
告した。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び
監事は記名捺印する。


2014年6月20日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第104回理事会(臨時理事会)