一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第105回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2014年11月5日(水)  16:00〜17:15

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：12名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、岡田 雅也、
                 佐野 晋、高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、
                 三膳 孝通、山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子
   (インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1       2014年度補正予算案
   資料2       逆引きDNSへのDNSSEC導入方針
   資料3       入会(正会員)承認の件
   資料4       − 
   資料5       第54回総会(臨時総会) 開催案
   *資料番号は議案番号と一致
   *資料記載のない議案は資料を用いていない

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。 更に議長よ
り、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業
部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネ
ット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の
発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告(2014/04/01-2014/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い後藤理事長(代表理事)及び石田、岡田、佐野、三膳、
藤崎の各常務理事(業務執行理事)より順次職務の執行状況について報告を行った。
なお、欠席の歌代常務理事の職務執行状況に関しては、後藤理事長が報告を代行した。
また、岸川監事より報告内容について意見が示された。

2. インターネットガバナンスに関する状況

前村インターネット推進部部長が、IGCJ、総務省のドメイン名政策委員会の状況に関
する報告を行った。併せて当件を次回総会で報告することも報告を行った。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2014年度補正予算案承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第39条の定めに従い本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を
議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。 

第2号議案    逆引きDNSへのDNSSEC導入方針承認の件

議長の指名により、伊勢IP事業部次長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の
後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認し、さらに同案を総会で
報告することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決さ
れた。 

第3号議案    入会(正会員)承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    人事委員会を構成する監事選定の件

議長が、人事委員会委員であった成田監事の急逝により空席となったため、新たに監
事より1名の委員を選定する必要があることの説明が行われ、人事委員会規程第2条
第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の選定について議場へ立候補及び推薦を
募ったところ、岸川監事が立候補した。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第5号議案    第54回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、林事務局長が、資料5に基づき次回総会の日時及び場所並びに議
事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定
めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
をもって承認可決された。




以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2014年11月5日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第105回理事会(臨時理事会)