一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第107回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2015年2月18日(水)  16:00〜18:15

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：16名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩(第3号議案終了時迄) 、野村 純一(第6号議案
                 終了時迄)、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、
                 岡田 雅也、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、
                 藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：香川 進吾

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子
   (インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1      2015年度事業計画 案
   資料2      2015年度収支予算 案
   資料3      反社会的勢力に対する基本方針の制定等
   資料4-1    資産運用規程改正 案
   資料4-2    資産運用規程新旧対照表
   資料5-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委
              員会規程改正 案
   資料5-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委
              員会規程新旧対照表
   資料6      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委
              員会規程に定める次期委員候補者選任方法 案
   資料7      第55回総会(臨時総会)開催 案


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎副理事長との間
の音声による伝達は問題なく、質疑に支障が無いことを確認し、本理事会の成立を宣
した。
さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
根津 智子(インターネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言
があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2015年度事業計画案承認の件

議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部長が、
資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第39条第1項の定めに従い本
議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、資料を一
部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案    2015年度収支予算案承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。 

第3号議案    反社会的勢力への対応(基本方針の制定等)の件

議長から本議案は2014年12月5日に開催の第106回理事会にて継続の審議が提案されて
いた、反社会的勢力排除条項導入に伴うIPアドレス割り当て等に関する規則改定の件
について、事務局、担当常務理事による検討結果も含んだ議案となっていることが説
明された。
その後、議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長が、資料3に基づき説明
を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認し、
さらに同案を総会で報告することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した
上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    資産運用規程改正の件

議長の指名により、林事務局長が、資料4-1及び4-2に基づき説明を行った。質疑応答
の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場
に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員
             会規程改正の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料5-1及び5-2に基づき説明
を行った。質疑応答の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者
評価委員会規程第13条の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったとこ
ろ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。 

第6号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員
             会規程に定める次期委員候補者選任方法の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料6に基づき説明を行った。
質疑応答の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
規程第3条第4項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出
席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第7号議案    第55回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、林事務局長が、資料7に基づき説明を行った。質疑応答の後、定
款第29条第1項第1号の定めに従い、第7号議案を承認することの賛否を議場に諮った
ところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2015年2月18日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第107回理事会(通常理事会)