一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第109回理事会(通常)議案書

                                                         2015年5月13日


  第1号議案  2014年度事業報告案承認の件

          定款第40条の定めに従い、2014年度事業報告案(資料1)の承認並びに、
          同案を総会に諮ることの承認を求める。

  第2号議案  2014年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

          定款第40条の定めに従い、2014年度収支決算案(資料2)の承認及び法
          令により公益目的支出計画実施報告書案(資料2 p.9)の承認並びに、
          2014年度収支決算案を総会に諮ることの承認及び公益目的支出計画の
          実施状況について総会で報告することの承認を求める。

  第3号議案  役員選任方法に関する細則改正の件

          定款第22条第1項の定めに従い、役員選任方法に関する細則を資料3-1
          の通り改正することの承認並びに、同案を総会に諮ることの承認を求
          める。


  第4号議案  2014年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2015年度
             インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

          資産運用規程第4条の定めに従い、インターネット基盤整備基金資産
          の2014年度の運用実績の報告及び2014年度の運用計画案(資料4)の承
          認を求める。

  第5号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの
             財務及び経理等の政府当局への報告内容承認の件

          JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書(2013年3月13日締結)
          に基づき、JPRSより書面で提出のあった、JPドメイン名登録管理業務
          移管契約第14条第2項に定める財務及び経理等の報告に関して、定款
          第29条第1項第3号の定めに従い、政府当局への報告を資料5の通りの
          内容とすることの承認を求める。

  第6号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
             項に関する実績評価報告への対応の件

          JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
          より報告のあった、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定
          されるJPRSの責任事項に関する実績評価報告(資料6-2)に関して、定
          款第29条第1項第3号の定めに従い、資料6-1の通りの評価とすること
          の承認並びに、この結果を政府当局及び次回総会で報告することの承
          認を求める。

  第7号議案  入会(正会員)承認の件

          正会員への入会申込(資料7)について、定款第6条第1項の定めに従い、
          入会の承認を求める。

  第8号議案  JPNICプライマリルート認証局CPS改正の件

          JPNIC資源管理認証局認証業務規程第4条の定めに従い、JPNICプライマ
          リルート認証局CPSを資料8-2の通り改正することの承認を求める。

  第9号議案  第56回総会(通常総会)開催及び議案の件

          定款第29条第1項第1号の定めに従い、資料9の通り第56回総会を開催
          することの承認を求める。