一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                   第109回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2015年5月13日(水)  16:05〜18:55

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
                 曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、
                 三膳 孝通、山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業
   部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インター
   ネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料1   2014年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告(非公開)

   資料1       2014年度事業報告案
   資料2       2014年度収支決算案(公益目的支出計画実施報告書含む)
   資料3-1     役員選任方法に関する細則案
   資料3-2     役員選任方法に関する細則新旧対照表       
   資料4       2014年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2015年度
               インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料5       JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づく財務及び
               経理等の政府当局への報告案
   資料6-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
               項に関する実績評価の件
   資料6-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
               任事項に関する実績評価報告
   資料6-3     実績評価依頼書
               添付資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                          るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
               添付資料2  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条
                          に基づく報告書(非公開)
               添付資料3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                          るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対するJPNIC
                          による実績表明(非公開)
   資料7       入会(正会員)承認の件
   資料8-1     JPNICプライマリルート認証局のCPS変更案について
   資料8-2     JPNICプライマリルート認証局CPS案
   資料9       第56回総会(通常総会)開催案     

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、伊藤理事との間の音
声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣した。
さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
根津 智子(インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
を円滑な議事の進行のため同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
した。

(2) 報告事項の概要

 1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
    (2014/10/01-2015/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田、岡田、佐野、
三膳、歌代、藤崎の各常務理事より順次職務の執行状況について報告が行われた。

 2. 2014年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

歌代常務理事、前村インターネット推進部部長が、報告資料1に基づき、2014年度に
おけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後、議長より報告事
項の資料については、認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、
例年同様に非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2014年度事業報告案承認の件
第2号議案    2014年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案及び第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いたい
旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。
その後、議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部部長、
伊勢IP事業部次長が、資料1に基づき、2014年度事業報告案について説明を行った。
引き続き第2号議案について、林事務局長が、資料2に基づき2014年度収支決算案及び
公益目的支出計画実施報告書について説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告
を求め、監事の岸川 徳幸氏より、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若
しくは定款に違反する重大な事実はなく、当該事業年度に係る事業報告は法人の状況
を正しく示していることを確認し、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の
状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公益目的支
出計画実施報告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示し
ているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が定款第40条の定めに
従い、第1号議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったとこ
ろ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。続いて、
議長が定款第40条の定めに従い、第2号議案について 2014年度収支決算案(資料2)の
承認及び法令により公益目的支出計画実施報告書案(資料2 p.9)の承認並びに、2014
年度収支決算案を総会に諮ることの承認及び公益目的支出計画の実施状況について総
会で報告することの承認の賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出
席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案    役員選任方法に関する細則改正の件

議長の指名により、林事務局長が、資料3-1等に基づき、説明を行った。質疑応答の
後、議長が定款第22条第1項の定めに従い、本議案を承認し、さらに同案を総会に諮
ることの賛否を議場に諮ったところ、資料の一部修正を理事長に一任した上で、出席
理事全員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    2014年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2015年度
             インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料4に基づき、2014年度インターネット基盤整
備基金資産運用報告を行い、2015年度インターネット基盤整備基金資産運用計画につ
いて説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の定めに従い、同案を承認す
ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの
             財務及び経理等の政府当局への報告内容承認の件

議長の指名により、石田常務理事、林事務局長が資料5に基づき、JPドメイン名登録
管理業務移管契約第14条第2項に基づくJPRSの財務及び経理等の政府当局への報告内
容について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第6号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
             項に関する実績評価への対応の件

議長の指名により、石田常務理事が資料6-1等に基づき、JPドメイン名登録管理業務
移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行った。質
疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
任事項に関する実績評価報告(資料6-2)を受領し、定款第29条第1項第3号の定めに従
い、本議案を承認し、さらに同案を政府当局及び総会へ報告することの賛否を議場に
諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。また、資料6-3の添付
資料2及び3については非公開資料とすることも合わせて承認された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。
 
第7号議案    入会(正会員)承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料7に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第8号議案    JPNICプライマリルート認証局CPS改正の件

議長の指名により、歌代常務理事及び前村インターネット推進部部長が、資料8-1等
に基づき説明を行った。質疑応答の後、議長がJPNIC資源管理認証局認証業務規程第4
条の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修
正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第9号議案    第56回総会(通常総会)開催及び議案の件

議長の指名により、林事務局長が、資料9に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第29条第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2015年5月13日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第109回理事会(通常理事会)