一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第110回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2015年11月11日(水)  16:00〜17:25

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：14名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、宇井 隆晴、
                 歌代 和正、岡田 雅也、佐野 晋、高田 寛、辰巳 治之、
                 馬場 聡、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
   佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、
   岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1       2015年度補正予算案
   資料2       マイナンバー制度への対応の件
   資料3       第57回総会(臨時総会)開催案
   *資料番号は議案番号と一致

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
  理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。 
  さらに議長より、林 宏信(事務局長)、伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也
  (総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、
  岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席
  理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

  1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
     (2015/04/01-2015/09/30)

  定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田、岡田、佐野、
  歌代、藤崎、三膳の各常務理事(業務執行理事)より順次職務の執行状況について報
  告を行った。

  2. 電気通信事業法施行規則 省令案に関する状況の報告

  林事務局長が、電気通信事業法施行規則 省令案に関する状況について報告を行っ
  た。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

 第1号議案    2015年度補正予算案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認し、さらに同案を総会に諮るこ
  との賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

 第2号議案    マイナンバー制度への対応の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
  たところ、資料の一部修正を事務局長に一任した上で、出席理事全員の賛成をもっ
  て承認可決された。
  また、承認事項の特定個人情報ガイドラインが求める、明確化事項である個人番号
  を取扱う事務の範囲については、今後の法令改正により変更が必要となった場合、
  代表理事の決裁により改正することも合わせて確認された。

 第3号議案    第57回総会(臨時総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第29条第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に
  諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。




以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2015年11月11日


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