一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第111回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2016年2月10日(水)  16:00〜17:10

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、
                 曽根 秀昭、高田 寛、辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、
                 三膳 孝通(第2号議案以降出席)、山田 茂樹        

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：香川 進吾

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子
   (インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1       2016年度以降の補正予算の総会への議案上程に関する件
   資料2       2016年度事業計画案
   資料3       2016年度収支予算案
   資料4       入会(賛助会員)承認の件
   資料5       2016年度役員改選について
   資料6       第58回総会(臨時総会)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎副理事長との間
の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣
した。さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
根津 智子(インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
を円滑な議事の進行のため同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2016年度以降の補正予算の総会への議案上程に関する件

  議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第29条第1項第3号の定めに従い、2016年度より、補正予算の総会への議案上程
  は必要に応じて行うこと(資料1)の承認を求め、さらに同案を総会で報告すること
  について、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
  決された。  

第2号議案   2016年度事業計画案承認の件

  議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部部
  長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い
  本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮っ
  たところ、一部資料を修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。  

第3号議案   2016年度収支予算案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることに
  ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
  された。

第4号議案   入会(賛助会員)承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料4に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったと
  ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第5号議案   役員候補者選出基準及び役員改選日程の件

  議長の指名により、野村副理事長が2016年度役員改選について、資料5に基づき説
  明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案の承認を求
  め、さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者リストの策定を理事長に一任
  することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
  て承認可決された。また本議案の資料は非公開とすることも合わせて承認された。

第6号議案   第58回総会(臨時総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料6に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第29条第1項第1号の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を
  議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2016年2月10日


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第111回理事会(通常理事会)