一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第112回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2016年3月18日(金)  15:20〜16:20 

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：15名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 歌代 和正、岡田 雅也、小林 昌宏、佐野 晋、高田 寛、
                 辰巳 治之、馬場 聡、藤崎 智宏、三膳 孝通、山田 茂樹    

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：香川 進吾、岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、
   手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1      株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第16回定時株主総会に
              おけるJPNIC議決権行使案
   資料2-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
              委員会規程改正案 
   資料2-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
              委員会規程 新旧対照表
   資料3-1    実績評価依頼書
   資料3-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
              責任事項に関する実績評価基準
   資料3-3    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
              責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明
              (非公開)
   資料4      入会承認の件
   *資料番号は議案番号と一致

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。 
さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
伊勢 禎和(IP事業部次長)、佐藤 俊也(総務部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、
手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第16回定時株主総会に
            おけるJPNIC議決権行使の件

議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。 

第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
             委員会規程改正の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料2-1に基づき説明を行っ
た。
質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価
委員会規程第13条の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
資料の一部修正を、当該業務を分掌する石田常務理事に一任した上で、出席理事全員
の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第3号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任
             事項に関する実績評価依頼の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料3-1、3-2及び3-3に基づ
き説明を行った。
質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。また、資
料3-3及びJPRSにより2016年3月29日に提出されるJPドメイン名登録管理業務移管契約
に関する覚書第2条に基づく報告書については公開しないことも合わせて承認された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第4号議案    入会承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料4に基づき説明を行った。質疑応答の後、議
長が定款第6条第1項の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して野村副理事長は、当該法人の代表取締役であり、特別利害関係
人にあたる可能性があるため、決議に参加しなかった。

第5号議案    理事会が推薦する次期役員候補者の件

議長より林事務局長を除く事務局職員の退出が命じられ、退出を確認した後、議長の
後藤理事長が、次回通常総会における役員改選に向けて、理事会が推薦する役員候補
者について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本日
の議論を踏まえ次回臨時理事会において最終案を理事長より提案することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2016年3月18日


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第112回理事会(臨時理事会)