一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第113回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2016年5月18日(水)  16:05〜18:55

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：17名
   理事会定足数： 9名
   出席理事数  ：15名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩(第3号議案終了時迄)、野村 純一、石田 慶樹、
                 伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也(第6号議案終了時
                 迄)、小林 昌宏(第7号議案終了時迄)、佐野 晋、曽根 秀昭、
                 高田 寛、馬場 聡、藤崎 智宏(第6号議案終了時迄)、三膳 孝通  

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：2名
   出席監事氏名：岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業
   部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インター
   ネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料1  -
   報告資料2  2015年度JPNICプライマリルート認証局運用状況の報告(非公開)
   報告資料3  -
   資料1      2015年度事業報告案
   資料2      2015年度収支決算案(公益目的支出計画実施報告書含む)
   資料3      2015年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2016年度
              インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
              項に関する実績評価の件
   資料4-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
              任事項に関する実績評価報告
   資料4-3    実績評価依頼書
              添付資料1 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
              添付資料2 JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条
                        に基づく報告書(非公開)
              添付資料3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対するJPNIC
                        による実績表明(非公開)
   資料5      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
              く政府当局への報告の件
   資料6-1    AS番号割り当て規約 案
   資料6-2    AS番号割り当て規約 新旧対照表
   資料6-3    歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約 案
   資料6-4    歴史的経緯をもつプロバイダ非依存アドレス割り当て規約
              新旧対照表
   資料6-5    IPアドレス割り当て等に関する規則 案
   資料6-6    IPアドレス割り当て等に関する規則 新旧対照表
   資料6-7    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 案
   資料6-8    プロバイダ非依存アドレス割り当て規則 新旧対照表
   資料7-1    評議委員会規程 案
   資料7-2    評議委員会規程 新旧対照表
   資料8-1    役員候補者名簿
   資料8-2    役員候補者プロフィール
   資料8-3    会員推薦による候補者 推薦者名簿
   資料9      第59回総会(通常総会)開催案
   *資料番号は議案番号と一致

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
  理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。 
  さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
  伊勢 禎和(IP事業部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、
  根津 智子(インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太
  (総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

  1. 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
     (2015/10/01-2016/03/31)

  定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田、岡田、佐野、
  歌代、藤崎、三膳の各常務理事より順次職務の執行状況について報告が行われた。

  2. 2015年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

  歌代常務理事、前村インターネット推進部部長が、報告資料2に基づき、2015年度
  におけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後、議長より報
  告事項の資料については、認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあるこ
  とから、非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

  3. 中長期課題の検討状況

  野村副理事長が、昨年度より検討を進めている中長期課題の検討について、状況の
  報告を行った。さらに、本報告については、次回総会での報告が提案され、出席理
  事全員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2015年度事業報告案承認の件
第2号議案    2015年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
  い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。
  その後、議長の指名により、林事務局長、前村インターネット推進部部長、伊勢IP
  事業部部長が、資料1に基づき、2015年度事業報告案について説明を行った。引き
  続き第2号議案について、林事務局長が、資料2に基づき2015年度収支決算案及び公
  益目的支出計画実施報告書について説明を行った。続いて議長は監事に監査の報告
  を求め、監事の岸川 徳幸氏より、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令
  若しくは定款に違反する重大な事実は無く、当該事業年度に係る事業報告は法人の
  状況を正しく示していることを確認し、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産
  増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公
  益目的支出計画実施報告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を
  正しく示しているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が定款第
  40条第1項の定めに従い、第1号議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否
  を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承
  認可決された。続いて、議長が定款第40条第1項の定めに従い、第2号議案を承認し、
  さらに2015年度収支決算案を総会に諮ることの承認、並びに、法令により、公益目
  的支出計画の実施状況について総会で報告することの承認の賛否を議場に諮ったと
  ころ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案  2015年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2016年度
           インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき、2015年度インターネット基盤
  整備基金資産運用報告を行い、2016年度インターネット基盤整備基金資産運用計画
  について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の定めに従い、同案を
  承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
  された。

第4号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
           項に関する実績評価結果報告への対応の件

  議長の指名により、石田常務理事が資料4-1から4-3に基づき、JPドメイン名登録管
  理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行っ
  た。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定される
  JPRSの責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受け取り、定款第29条第1項第3
  号の定めに従い、資料4-1の通りの評価とすることを承認し、さらに同案を総会で
  報告することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
  された。また、資料4-3の添付資料2及び3については非公開資料とすることも合わ
  せて承認された。
  なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
  の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
  しなかった。

第5号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
           く政府当局への報告の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務移
  管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質
  疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基
  づき行う政府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案
  を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
  決された。
  なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
  の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
  しなかった。

第6号議案  消費税増税に伴うIPアドレス等料金に関係する規約・規則の改定
           の件

  議長の指名により、伊勢IP事業部部長が、資料6-1から6-8に基づき、消費税増税に
  伴うIPアドレス等料金に関係する規約・規則の改定について説明を行った。質疑応
  答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに従い、本議案を承認し、さらに改定
  を含めた消費税増税に伴うIPアドレス等料金の対応について、総会で報告すること
  の賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正することの判断を事務局に一任した
  上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  また、消費税増税が中止された場合は改定も中止し、増税延期等の変更があった場
  合は、再度理事会で審議することが確認された。

第7号議案  評議委員会規程改正の件

  議長の指名により、野村副理事長が資料7-1及び7-2に基づき、評議委員会規程の改
  正について説明を行った。質疑応答の後、議長が評議委員会規程第12条の定めに従
  い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
  て承認可決された。

第8号議案  役員候補者名簿案承認の件

  議長が資料8-1から8-3に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第22条及び役員選任方法に関する細則第2条第1項、第3項の定めに従い、
  本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって
  承認可決された。

第9号議案  第59回総会(通常総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料9に基づき、次回総会の日時及び場所並び
  に議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第
  1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料
  を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2016年5月18日


一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第113回理事会(通常理事会)