一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第114回理事会(臨時)議案書

                                                         2016年6月17日


  第1号議案  理事長選定の件

          定款第22条第2項の定めに従い、理事長の選定を求める。

  第2号議案  副理事長選定の件

          定款第22条第2項の定めに従い、副理事長の選定を求めると共に、
          定款第23条第3項の定めに従い、理事長職務代行順位の決定を求め
          る。

  第3号議案  常務理事選定の件

          定款第21条2項及び第22条2項の定めに従い、常務理事の選定を求め
          ると共に、理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、
          業務執行の分掌を定めることの承認を求める。

  第4号議案  執行理事選定の件

          執行理事会規程第2条の定めに従い、執行理事の選定を求める。

  第5号議案  分野担当理事選定の件

          理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、業務の遂行上特に必要
          と認める事業分野を設定し、その分野に責任を持つ常務理事への提
          言を行う担当理事の選定を求める。

  第6号議案  人事委員会を構成する監事選定の件

          人事委員会規程第2条第2項の定めに従い、人事委員会を構成する監
          事の選定を求める。

  第7号議案  資産運用委員会を構成する理事選定の件

          資産運用規程第5条第4項の定めに従い、資産運用委員会を構成する
          理事の選定を求める。

  第8号議案  認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選定の件

          JPNICプライマリルート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い、
          認証局運営委員会を設置し、同条第3項の定めに従い認証局運営委
          員会のメンバーを選定することの承認を求める。

  第9号議案  評議委員会委員の委嘱及び評議委員会担当理事の選定について

          評議委員会規程第3条の定めに従い、資料9の通り評議委員会委員を
          委嘱すること、また評議委員会担当理事を選定することを求める。

  第10号議案 顧問委嘱の件

          理事会内規第14条の定めに従い、顧問を委嘱することを求める。