一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第116回理事会(臨時理事会)議事録

1．開催日時  2016年12月5日(月)  16:00～17:10

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：16名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、
                 橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席理事数  ：2名
   出席監事氏名：青木 邦哲、岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業
   部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インター
   ネット推進部課長)、手島 聖太(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1   JPRS株式に関する対応方針

   *資料番号は議案番号と一致

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎副理事長、
  野村副理事長、伊藤常務理事、曽根理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑
  に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、林 宏信
  (事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部部長)、
  佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進
  部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
  を了承した。

(2)議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    JPRS株式に関する対応方針の承認の件

  議長の後藤理事長及び林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に
  諮ったところ、一部資料を修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決さ
  れた。なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事
  はJPRSの使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議
  に参加しなかった。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2016年12月5日


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第116回理事会(臨時理事会)