一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第117回理事会(通常理事会)議事録

1．開催日時  2017年2月8日(水)  16:00～17:15

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、橋川 和利、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、
                 山田 茂樹、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、伊勢 禎和
   (IP事業部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子
   (インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術部課長)、手島 聖太(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1      2017年度事業計画案
   資料2      2017年度収支予算案
   資料3-1    インターネット基盤整備基金資産規程の改正について
   資料3-2    インターネット基盤整備基金資産規程 改正案
   資料3-3    インターネット基盤整備基金資産規程新旧対照表
   資料5      DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任の件
   資料6      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
              委員選任の件
   資料7      第60回総会(臨時総会)開催案

   *資料番号は議案番号と一致
   *資料記載のない議案は資料を用いていない

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

  理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、江崎副理事長、
  藤崎常務理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、
  本理事会の成立を宣した。さらに議長より、林 宏信(事務局長)、前村 昌紀(イン
  ターネット推進部部長)、伊勢 禎和(IP事業部部長)、佐藤 俊也(総務部課長)、
  佐藤 晋(IP事業部課長)、根津 智子(インターネット推進部課長)、岡田 雅之(技術
  部課長)、手島 聖太(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれ
  を了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2017年度事業計画案承認の件

  議長の指名により、林事務局長、伊勢IP事業部部長、前村インターネット推進部部
  長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い
  本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に
  諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案   2017年度収支予算案承認の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料2に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること及び同案を総会に諮ることに
  ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
  された。

第3号議案   インターネット基盤整備基金資産規程改正の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料3に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長がインターネット基盤整備基金資産規程第10条の定めに従い本議案を承認する
  ことの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成
  をもって承認可決された。

第4号議案   常務理事選定の件

  議長が業務執行上、DRP検討委員会の設置が必要となり、この委員会設置にあたって、
  DRPを分掌する常務理事を1名選定する必要が生じた旨について説明した。
  次いで議長は、現在DRP分野を担当する曽根理事を定款第21条第2項及び第22条第2項
  並びに理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、DRPに関する事項を分
  掌する常務理事として選定することの提案をした。
  質疑応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認
  可決された。

第5号議案   DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任の件

  議長の指名により、曽根常務理事が、資料5に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  議長が検討委員会規程第2条第1項及び同規程第3条第1項及び第4条第1項の定めに
  従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
  もって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
  の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
  しなかった。

第6号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
            委員選任の件

  議長の指名により、前村インターネット推進部長が、資料6に基づき説明を行った。
  質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評
  価委員会規程第3条第2項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮っ
  たところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
  なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRS
  の使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加
  しなかった。

第7号議案   第60回総会(臨時総会)開催及び議案の件

  議長の指名により、林事務局長が、資料7に基づき説明を行った。質疑応答の後、
  定款第29条第1項第1号の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否
  を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承
  認可決された。



以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。


この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2017年2月8日


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第117回理事会(通常理事会)