一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第124回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2018年3月16日(金)  15:25〜16:45

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：16名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、橋川 和利、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、松崎 吉伸、山田 茂樹、
                 脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、飯島 淳一、岸川 徳幸

5．その他の出席者

   林 宏信(事務局長)、大久保 正仁(事務局長代行)、前村 昌紀(インターネット推
   進部部長)、佐藤 俊也(総務部次長)、佐藤 晋(IP事業部次長)、岡田 雅之(技術部
   課長)、佐々木 理人(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1      株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第18回定時株主総会に
              おけるJPNIC議決権行使案
   資料2-1    実績評価依頼書
   資料2-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
              責任事項に関する実績評価基準
   資料2-3    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
              責任事項に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明
              (非公開)
   資料3-1    DRP検討委員会報告書に関する対応(案)
   資料3-2    2017年度DRP検討委員会報告書
   資料4      2018年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメン
              バー選任の件(案)
   資料5      評議委員の委嘱について
   資料6      入会承認の件

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長よ
り、林 宏信(事務局長)、大久保 正仁(事務局長代行)、前村 昌紀(インターネット推
進部部長)、佐藤 俊也(総務部次長)、佐藤 晋(IP事業部次長)、岡田 雅之(技術部
課長)、佐々木 理人(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを
了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第18回定時株主総会に
            おけるJPNIC議決権行使の件

議長の指名により、林事務局長が、資料1に基づき説明を行った。質疑応答の後、
議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮
ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使
用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなか
った。

第2号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく株式会社日
            本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依頼
            の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料2-1、2-2及び2-3に基づ
き説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案
を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
された。また、資料2-3及びJPRSにより提出されるJPドメイン名登録管理業務移管契
約に関する覚書第2条に基づく報告書については公開しないことも合わせて承認され
た。
なお、本議案に関して佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使
用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなか
った。

第3号議案   2017年度DRP検討委員会報告書に関する対応の件

議長の指名により、曽根常務理事及び前村インターネット推進部長が、資料3-1及び
3-2に基づき、2017年度DRP検討委員会報告書に関する対応について説明を行った。
質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、2017年度DRP検討委員会
報告書(資料3-2)を受領し、その内容について資料3-1の通り対応することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使
用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなか
った。

第4号議案   2018年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメン
            バー選任の件

議長の指名により、曽根常務理事及び前村インターネット推進部長が、資料4に基づ
き説明を行った。質疑応答の後、議長が検討委員会規程第2条第1項及び第3条第1項及
び第4条第1項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出
席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの使
用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しなか
った。

第5号議案   評議委員会委員の委嘱の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料5に記載のメンバーに評議委員を委嘱した
い旨の提案を行った。質疑応答の後、議長が評議委員会規程第3条第1項の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席
理事全員の賛成をもって承認可決された。

第6号議案   入会承認の件

議長の指名により、林事務局長が、資料6に基づき入会の申込について説明を行った。
質疑応答の後、議長が定款第6条第1項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を
議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第7号議案   理事会が推薦する次期役員候補者の件

議長より林事務局長を除く事務局職員の退出が命じられ、退出を確認した後、議長が
次回通常総会における役員改選に向けて、理事会が推薦する役員候補者について説明
を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本日の議論を踏まえ
次回通常理事会において最終案を理事長より提案することの賛否を議場に諮ったとこ
ろ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2018年3月16日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第124回理事会(臨時)