一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第125回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2018年5月16日(水)  16:00〜18:10

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：18名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、斎藤 重成、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、
                 橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、山田 茂樹、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、飯島 淳一、岸川 徳幸

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、林 宏信、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部次長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、岡田 雅之
   (技術部課長)、是枝 祐(インターネット推進部)、佐々木 理人(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料1  -
   報告資料2  2017年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
   資料1      2017年度事業報告案
   資料2      2017年度会計報告等及び2017年度監査報告
   資料3      2017年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2018年度
              インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
              項に関する実績評価の件
   資料4-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
              任事項に関する実績評価報告
   資料4-3    実績評価依頼書
              添付資料1 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
              添付資料2 JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条
                        に基づく報告書(非公開)
              添付資料3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                        るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対するJPNIC
                        による実績表明(非公開)
   資料5      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
              く政府当局への報告の件
   資料6-1    役員候補者名簿
   資料6-2    役員候補者プロフィール
   資料6-3    会員推薦による候補者 推薦者名簿
   資料7      第63回総会(通常)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長よ
り、大久保 正仁(事務局長)、林 宏信、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
佐藤 晋(IP事業部次長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、岡田 雅之(技術部
課長)、是枝 祐(インターネット推進部)、佐々木 理人(総務部)を同席させたい旨の
発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
   (2017/10/01-2018/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田、伊藤、佐野、藤崎、
三膳、曽根の各常務理事が、順次職務の執行状況について報告した。

② 2017年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

佐野常務理事、前村インターネット推進部部長が、報告資料2に基づき、2017年度に
おけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後、議長より当報告
の資料は、認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、非公開と
する旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2017年度事業報告案承認の件
第2号議案   2017年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案及び第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いたい
旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。
その後、議長の指名により、大久保事務局長、前村インターネット推進部部長、
佐藤IP事業部次長が、資料1に基づき、2017年度事業報告案について説明を行った。
引き続き第2号議案について、大久保事務局長が、資料2に基づき2017年度収支決算案
及び公益目的支出計画実施報告書について説明を行った。続いて議長は監事に監査の
報告を求め、岸川監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人の状況を正しく示し
ていることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公益目的支出計画
実施報告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示している
ものと認める、との報告があった。
質疑応答の後、議長が定款第40条第1項の定めに従い、第1号議案を承認し、さらに同
案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理
事全員の賛成をもって承認可決された。続いて、議長が定款第40条第1項の定めに従
い、第2号議案を承認し、さらに同案を総会に諮ること及び法令により公益目的支出
計画の実施状況を総会で報告することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
賛成をもって承認可決された。

第3号議案   2017年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2018年度
            インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料3に基づき、2017年度インターネット基
盤整備基金資産運用報告を行い、2018年度インターネット基盤整備基金資産運用計画
について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の定めに従い、同案を承
認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の
賛成をもって承認可決された。

第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
             項に関する実績評価結果報告への対応の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が資料4-1から4-3に基づき、JPド
メイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価につ
いて説明を行った。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条
で規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受領し、定款第29条
第1項第3号の定めに従い、資料4-1の通りの評価とすることを承認し、さらに同案を
総会で報告すること及び次回総会における報告の資料については執行理事会に一任す
ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
また、資料4-3の添付資料2及び3は非公開資料とすることも合わせて承認された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく
             政府当局への報告の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務
移管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質
疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
き行う政府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承
認すること及び政府当局への報告の資料については理事長に一任することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。
なお、本議案に関して佐野常務理事は、JPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第6号議案    役員候補者名簿案承認の件

議長が資料6-1から6-3に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
議長が定款第22条及び役員選任方法に関する細則第2条第1項、第3項の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認可決された。

第7号議案    第63回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料7に基づき、次回総会の日時及び場所並
びに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第
1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を
一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2018年5月16日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第125回理事会(通常)