一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第128回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2018年11月14日(水)  16:00〜16:50

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：19名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、
                 斎藤 重成、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、中村 素典、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部次長)、岡田 雅之(技術部課長)、川端 宏生(IP事業部課長)、
   是枝 祐(インターネット推進部課長)、高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料2  2018年度補正予算の作成及び総会への議案上程を行わない件

   資料1      インターネット基盤整備基金資産2018年度運用限度額見直しの件
   資料2      入会承認の件

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足及び電話会議システムにより、斎藤理事、中村理事、
長谷部理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本
理事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インタ
ーネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部次長)、岡田 雅之(技術部課長)、川端 宏生
(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、高山 由香利(総務部)を同席
させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承した。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
   (2018/04/01〜2018/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)及び石田、伊藤、曽根、
長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執行状況について報告した。なお、
欠席の佐野常務理事の職務執行状況に関しては、野村副理事長が報告を代行した。

② 2018年度補正予算の作成及び総会への議案上程を行わない件

大久保事務局長が、報告資料2に基づき、2018年度補正予算の作成及び総会への議案
上程を行わないことについて報告した。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    インターネット基盤整備基金資産2018年度運用限度額見直しの件

議長の指名により、大久保事務局長が資料1に基づき、インターネット基盤整備基金
資産2018年度の運用限度額見直しについて説明を行った。質疑応答の後、議長が資産
運用規程第4条の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第2号議案    入会承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料2に基づき、入会の申込みについて説明を
行った。質疑応答の後、議長が定款第6条第1項の定めに従い、本議案を承認すること
の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2018年11月14日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第128回理事会(臨時)