一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第131回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2019年5月15日(水)  16:00～18:25

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：19名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩(第1号議案および第2号議案の審議途中まで)、
                 野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、宇井 隆晴、斎藤 重成、
                 佐々倉 秀一、佐野 晋、曽根 秀昭、高田 寛、中村 素典、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業
   部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、岡田 雅之(技術部課長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、高山 由香利
   (総務部)、小林 理奈(総務部)
    
6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

報告資料2  2018年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)

資料1      2018年度事業報告案
資料2      2018年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件
資料3      2018年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び2019年度
           インターネット基盤整備基金資産運用計画案
資料4-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事
           項に関する実績評価の件
資料4-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責
           任事項に関する実績評価報告
資料4-3    実績評価依頼書
           添付資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                      るJPRSの責任事項に関する実績評価基準
           添付資料2  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2
                      条に基づく報告書(非公開)
           添付資料3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定され
                      るJPRSの責任事項に関する実績評価基準に対する
                      JPNICによる実績表明(非公開)
資料5      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
           く政府当局への報告の件
資料6      第65回総会(通常)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長よ
り、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事
業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、岡田 雅之(技術部課長)、
川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、高山 由香利(総務
部)、小林 理奈(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを了承
した。

(2) 報告事項の概要

①  理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
     (2018/10/01-2019/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い野村副理事長(代表理事)および石田、伊藤、佐野、曽根、
長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執行状況について報告した。

②  2018年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

佐野常務理事および前村インターネット推進部部長が、報告資料2に基づき、2018年度
におけるプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後、議長より当報
告の資料は、認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、非公開
とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2018年度事業報告案承認の件
第2号議案   2018年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案および第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、大久保事務局長、前村インターネット推進部部長、
佐藤IP事業部部長が、資料1に基づき、2018年度事業報告案について説明を行った。引
き続き第2号議案について、大久保事務局長が、資料2に基づき2018年度収支決算案お
よび公益目的支出計画実施報告書案について説明を行った。続いて議長は監事に監査
の報告を求め、高宮監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人の状況を正しく示
していることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款
に違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減の状況
をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公益目的支出計
画実施報告書は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく示してい
るものと認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が定款第40条第1項の定めに
従い、第1号議案を承認し、さらに同案を総会に諮ることの賛否を議場に諮ったところ、
資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。続いて、議
長が定款第40条第1項の定めに従い、第2号議案を承認し、さらに同案を総会に諮るこ
と、および法令による公益目的支出計画実施報告案の承認ならびに同案を総会で報告
することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第3号議案    2018年度インターネット基盤整備基金資産運用報告及び
             2018年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料3に基づき、2018年度インターネット基盤
整備基金資産運用報告を行い、2019年度インターネット基盤整備基金資産運用計画に
ついて説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の定めに従い、同案を承認す
ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
             責任事項に関する実績評価報告への対応の件

議長の指名により、石田常務理事が資料4-1から4-3に基づき、JPドメイン名登録管理
業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行った。
質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受領し、定款第29条第1項第3号の定めに従
い、資料4-1の通りの実績評価とすることを承認し、さらに資料4-1を資料として同案
を総会で報告することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認可決された。また、資料4-3の添付資料2および3は非公開資料とすることも合わせて
承認された。

なお、本議案に関して、佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく
             政府当局への報告の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務移
管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質疑
応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づき
行う政府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、資料5の通りの
内容とすることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決
された。

なお、本議案に関して、佐野常務理事はJPRSの代表取締役であり、宇井理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、決議に参加しな
かった。

第6号議案    第65回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料6に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条
第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料
を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2019年5月15日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第131回理事会(通常)