一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第133回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2019年11月29日(金)  17:00～17:15

2．場    所  東京都台東区浅草橋1-22-16  ヒューリック浅草橋ビル
             ヒューリックホール＆ヒューリックカンファレンス  3階「ROOM4」

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：19名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：12名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、野村 純一、石田 慶樹、宇井 隆晴、高田 寛、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、川端 宏生(IP事業部課長)、
   菊地 栄次(総務部)、高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

資料1      役員改選の進め方について

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、
大久保 正仁(事務局長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、川端 宏生(IP事業部課長)、
菊地 栄次(総務部)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全
員がこれを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   役員改選の進め方について

議長の後藤理事長が、資料1に基づき、2020年度の役員改選に向けた基本的な進め方に
ついて説明を行った。続いて議長の指名により、野村副理事長が、説明の補足を行っ
た。その後、後藤理事長は役員改選の検討を担当する役員として、野村副理事長と
長谷部常務理事を指名した。質疑応答の後、議長が、定款第29条第1項第3号の定めに
従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長および監事
は記名捺印する。


2019年11月29日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第133回理事会(臨時)