一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第134回理事会(通常)議事録



1．開催日時  2020年2月12日(水)  16:00～17:25


2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室


3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：15名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、宇井 隆晴、斎藤 重成、
                 佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、長谷部 克幸、馬場 聡、
                 藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通、脇山 俊一郎


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博


5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、高山 由香利(総務部)


6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)


7．配布資料

   資料1      2020年度事業計画案
   資料2      2020年度収支予算案
   資料4      理事職務権限分掌規程改定について
   資料5      次期評議委員会委員選任の考え方について
   資料6      2020年度役員改選について(非公開)
   資料7      第66回総会(臨時総会)開催案


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足および電話会議システムにより、江崎副理事長およ
び松崎理事との間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本
理事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(イン
ターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、小林 理奈
(総務部)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこ
れを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等


第1号議案    2020年度事業計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長、佐藤IP事業部部長、前村インターネット推進部
部長が、資料1に基づき2020年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること、および同案を総会に諮ること
について、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全
員の賛成をもって承認可決された。


第2号議案    2020年度収支予算案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料2に基づき2020年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い本議案を承認すること、
および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって承認可決された。


第3号議案    常務理事の業務分掌見直しの件

議長が、従来は佐野常務理事が分掌していた「普及啓発、広報業務の執行に関する事
項」を、次の役員選任に伴い新たな常務理事の分掌を定めるまでは、野村副理事長が
分掌することについて説明を行った。質疑応答の後、議長が理事職務権限分掌規程第
8条第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


第4号議案    理事職務権限分掌規程改定の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料4に基づき理事職務権限分掌規程改定に
ついて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第１項第2号の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承
認可決された。


第5号議案    次期評議委員会委員の選任の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料5に基づき次期（2020年度および2021年度）
評議委員会委員選任の考え方について説明を行った。質疑応答の後、議長が評議委員
会規程第3条第1項の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって承認可決された。


第6号議案    2020年度役員改選の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料6に基づき2020年度役員改選について説明
を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案の承認を求め、
さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者リストの策定を理事長に一任するこ
とについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可
決された。また本議案の資料は非公開とすることも併せて承認された。


第7号議案  第66回総会（臨時総会）開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料7に基づき第66回総会(臨時総会)開催お
よびその議案についての説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第1号の定め
に従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長および監事
は記名捺印する。


2020年2月12日

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第134回理事会(通常)