一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第135回理事会(臨時)議事録



1．開催日時  2020年3月19日(木)  15:00～15:40

2．場    所  東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F
             JPNIC会議室

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：18名
   理事会定足数：10名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、斎藤 重成、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、
                 長谷部 克幸、馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 三膳 孝通、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋
   (IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、菊地 栄次(総務部)、
   高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料1   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第20回定時株主総会における
           JPNIC議決権行使案
   資料2-1 実績評価依頼書
   資料2-2 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項
           に関する実績評価基準
   資料2-3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項
           に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明(非公開)
   資料3   2020年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任
           の件
   資料4   評議委員の委嘱について

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足および電話会議システムにより、馬場理事との間の
音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認し、本理事会の成立を宣し
た。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部
部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、菊地 栄次
(総務部)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこ
れを了承した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第20回定時株主総会に
             おけるJPNIC議決権行使の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料1に基づき株式会社日本レジストリサー
ビス(JPRS)第20回定時株主総会におけるJPNIC議決権行使について説明を行った。質
疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することの賛
否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

なお、本議案に関して、宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関係人に
あたる可能性があるため、決議に参加しなかった。


第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
             株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する
             実績評価依頼の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料2-1、2-2及び2-3に基づ
きJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく株式会社日本レジストリサービ
ス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依頼について説明を行った。質疑応答の後、定
款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することについて議長が賛否を議場
に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。また、資料2-3及び
JPRSにより提出されるJPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条に基づ
く報告書については公開しないことも合わせて承認された。

なお、本議案に関して、宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関係人に
あたる可能性があるため、決議に参加しなかった。


第3号議案    2020年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメン
              バー選任の件

議長の指名により、曽根常務理事及び前村インターネット推進部長が、資料3に基づ
き2020年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任について説
明を行った。質疑応答の後、議長が検討委員会規程第2条第1項の定めに従い2020年度
DRP検討委員会を設置し、第3条第1項及び第4条第1項の定めに従いDRP検討委員会委員
長及びメンバーの選任を承認することについて議長が賛否を議場に諮ったところ、資
料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって承認可決された。

なお、本議案に関して、宇井理事はJPRSの使用人であることから、特別利害関係人に
あたる可能性があるため、決議に参加しなかった。


第4号議案    評議委員会委員の委嘱の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料4に記載のメンバーに評議委員を委嘱した
い旨の提案を行った。質疑応答の後、議長が評議委員会規程第3条第1項の定めに従い、
本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席
理事全員の賛成をもって承認可決された。


第5号議案    理事会が推薦する次期役員候補者の件

議長より大久保事務局長を除く事務局職員の退出が命じられ、退出を確認した後、
議長が次回通常総会における役員改選に向けて、理事会が推薦する役員候補者につい
て説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本日の議論を
踏まえ次回通常理事会において最終案を理事長より提案することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事の全員の賛成をもって承認可決された。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2020年3月19日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第135回理事会(臨時)