一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第137回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2020年6月15日(月)  15:00～15:55

2．場    所  ホテルメトロポリタンエドモント 2階大宴会場｢万里｣
             (東京都千代田区飯田橋3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：石田 慶樹、伊藤 公祐、岩谷 理恵、宇井 隆晴、江崎 浩、
                 後藤 滋樹、佐々倉 秀一、曽根 秀昭、高田 寛、鶴 昭博、
                 中村 素典、野村 純一、橋川 和利、長谷部 克幸、馬場 聡、
                 藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者
   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(技術部)、小林 理奈(総務部)、
   高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   開会から第1号議案終了まで：大久保 正仁(事務局長)
   第2号議案から閉会まで    ：後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   資料11-1    DRP検討委員会答申に関する対応の件
   資料11-2    2019年度DRP検討委員会答申
   資料11-3    JPドメイン名紛争処理方針(改正案)
   資料11-4    JPドメイン名紛争処理のための手続規則（改正案）
   資料11-5    JPドメイン名紛争処理方針  改正新旧対照表
   資料11-6    JPドメイン名紛争処理のための手続規則  改正新旧対照表
   資料11-7    JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)およびその手続規則の改正以外
               の事項の報告

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で大久保事務局長が、遠隔会議システムによりすべての理事および監事と
の間の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の
充足を確認し、本理事会の成立を宣した。理事長が選定されるまで大久保事務局長が
議長として議事を進行することの承認を求め、出席理事全員がこれを承認した。さら
に議長より、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、
根津 智子(インターネット推進部次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐
(インターネット推進部課長)、澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(技術部)、
小林 理奈(総務部)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事
全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める理事長の選定について、議場へ立候補及び推薦を
募ったところ、出席理事から理事長に後藤理事を推薦したい旨の提案があった。質疑
応答の後、その賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。
ここで、定款第32条の定めにより、議長は後藤理事長に交代し、後藤理事長が以後の
議事を進行した。

第2号議案    副理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める副理事長の選定について、議場へ立候補及び推薦
を募ったところ、出席理事から副理事長に江崎理事と野村理事を推薦したい旨の提案
があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
成をもって可決された。
さらに、議長が、定款第23条第3項に定める副理事長の理事長職務代行の順序につい
て江崎副理事長、野村副理事長の順としたい旨の提案をし、その賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第3号議案    常務理事選定の件

議長が定款第21条第2項及び第22条第2項の定めに従って常務理事の選定をすること、
及び理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従って常務理事の分掌を定める
こと、について説明した。
次いで議長は、以下の各理事を当該の業務を分掌する常務理事として選定することの
提案をした。

  "基盤整備事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として          石田 理事
  "普及啓発、広報業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として    長谷部 理事
  "IPアドレス事業の執行に関する事項"を分掌する常務理事として        伊藤 理事
  "IPアドレスポリシー策定に関する事項"を分掌する常務理事として      藤崎 理事
  "DRP業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として               曽根 理事
  "セキュリティ分野業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として  宇井 理事
  "技術・システム業務の執行に関する事項"を分掌する常務理事として    三膳 理事


質疑応答の後、上記7名を常務理事として選定することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。また、"管理業務の執行に関する事項"の分
掌は野村副理事長が担当することが承認された。さらに専務理事を置かないことも承
認された。

第4号議案    執行理事選定の件

議長が執行理事会規程第2条に基づき、後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長に
加え、第3号議案で選定された7名の常務理事より執行理事会を構成する常務理事とし
て、以下の5名を選定することの提案をした。

    石田   常務理事
    伊藤   常務理事
    長谷部 常務理事
    藤崎   常務理事
    三膳   常務理事

質疑応答の後、理事長、副理事長2名及び上記常務理事5名の計8名を執行理事として
選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第5号議案    分野担当理事選定の件

議長が、理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、事業の遂行上、特に必要と認め
る事業分野、その担当理事について、以下のとおり提案した。

    【分野担当理事設置分野】         【担当理事】
      IPポリシー                      松崎理事
      IPv6推進                        長谷部常務理事
      ドメイン名                      石田常務理事
      DRP                             曽根常務理事
      セキュリティ                    中村理事
      新技術                          佐々倉理事、高田理事
      グローバル                      藤崎常務理事、松崎理事
      非営利・地域                    橋川理事、馬場理事、穂坂理事、脇山理事

質疑応答の後、議長が提案した各事業分野とその担当理事を承認することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第6号議案    人事委員会を構成する監事選定の件

議長が、人事委員会規程第2条第2項に定める人事委員会を構成する監事1名の選定に
ついて議場へ立候補及び推薦を募ったところ、出席監事から人事委員会を構成する
監事に青木監事を推薦したい旨の提案があった。質疑応答の後、議長がその賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第7号議案    資産運用委員会を構成する理事選定の件

議長が、資産運用規程第5条第4項に基づき資産運用委員会を構成する理事として、
岩谷理事、鶴理事、三膳常務理事、を選定したい旨の提案をした。質疑応答の後、
議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。さ
らに議長が同第6条第1項に基づき、資産運用責任者に大久保事務局長を指名する旨の
報告をし、出席理事全員がこれを承認した。

第8号議案   認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選定の件

議長の指名により、セキュリティ分野業務の執行を分掌する宇井常務理事がJPNICプ
ライマリルート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い認証局運営委員会を設置する
こと、及び第7条第3項の定めにより同委員会を構成するメンバーを選定すること、を
提案した。
それに基づき、質疑応答の後、議長が認証局運営委員会を設置することの賛否を議場
に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。
次に、議長が認証局運営委員会規程第8条により、認証局運営委員会の委員長はセキュ
リティ分野業務の執行に関する事項を分掌する宇井常務理事となることを説明した。
その後に、宇井常務理事が、認証局運営委員会を構成するメンバーとして、執行理事
である、後藤理事長、江崎副理事長、野村副理事長、石田常務理事、伊藤常務理事、
長谷部常務理事、藤崎常務理事、三膳常務理事を推薦したい旨の提案をした。
それに基づき、質疑応答の後、議長が認証局運営委員会を構成するメンバーとして執
行理事8名を選定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。

第9号議案   評議委員会担当理事選定の件

議長が、評議委員会を担当する理事として野村副理事長を選定したい旨の提案をした。
質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって
可決された。

第10号議案  顧問委嘱の件

議長が、理事会内規第14条の定めに従い、顧問を鈴木 幸一氏、村井 純氏に委嘱した
い旨の提案をした。質疑応答の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって可決された。

第11号議案  DRP検討委員会答申に関する対応の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料11-1から11-7に基づき
DRP検討委員会答申に関する対応について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款
第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。

最後に、議長より、本日決まった業務所掌等は、今後の理事会での変更の可決がされ
ない限り、任期満了まで継続する旨の説明がされた。出席理事全員がこれを承認した。


以上をもって議案の審議等を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した、理事長、副理事長及び監事は
記名捺印する。


2020年6月15日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第137回理事会(臨時)