一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第142回理事会(通常)議事録


1．開催日時  2021年5月12日(水)  16:00～18:30


2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F)


3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博


5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、
   高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)


6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)


7．配布資料

   報告資料2  2020年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
   報告資料3  2020年度インターネット基盤整備基金資産運用報告
   報告資料4  情報セキュリティ委員会報告(非公開)

   資料1      2020年度事業報告案
   資料2      2020年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案
   資料3      2021年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4      定款変更案
   資料5-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
              責任事項に関する実績評価の件
   資料5-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
              責任事項に関する実績評価報告
   資料5-3    実績評価依頼書
              添付資料1  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で
                         規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準
              添付資料2  JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書
                         第2条に基づく報告書(非公開)
              添付資料3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で
                         規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準に
                         対するJPNICによる実績表明(非公開)
   資料6      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に
              基づく政府当局への報告の件
   資料7-1    DRP検討委員会報告書に関する対応の件
   資料7-2    2020年度DRP検討委員会報告書
   資料8      2021年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及び
              メンバー選任の件
   資料9      第69回総会(通常)開催案


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の藤崎理事および西脇監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インタ
ーネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、澁谷 晃
(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、小林 理奈(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、
高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認し
た。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
    (2020/10/01～2021/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで石田、伊藤、宇井、曽根、長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務
の執行状況について報告した。

② 2020年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

宇井常務理事および前村インターネット推進部部長が、報告資料2に基づき、2020年
度におけるJPNICプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後、議長
より当報告の資料は、認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、
非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

③ 2020年度インターネット基盤整備基金資産運用報告

第3号議案と互いに関連が深いので、第3号議案の説明の際に、2020年度インターネッ
ト基盤整備基金資産運用報告が併せて行われた。

④ 情報セキュリティ委員会報告

三膳常務理事が、報告資料4に基づき、第1回情報セキュリティ委員会(2021年4月1日
開催)の報告を行った。その後、議長より当報告の資料は、JPNICの情報セキュリティ
運営の具体的な情報が含まれることから、非公開とする旨の発言があり、出席理事全
員の一致をもって確認された。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等


第1号議案    2020年度事業報告案承認の件
第2号議案    2020年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案および第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、第1号議案について、大久保事務局長、前村インターネ
ット推進部部長、佐藤IP事業部部長が、資料1に基づき2020年度事業報告案について
説明を行った。引き続き第2号議案について、大久保事務局長が、資料2に基づき2020
年度収支決算案および公益目的支出計画実施報告書案について説明を行った。続いて
議長は監事に監査の報告を求め、西脇監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人
の状況を正しく示していることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正
味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、
公益目的支出計画実施報告書案は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況
を正しく示しているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、議長が定款第
40条第1項の定めに従い、第1号議案を承認すること、および同案を総会に諮ることに
ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員
の賛成をもって可決された。続いて、議長が定款第40条第1項の定めに従い、第2号議
案を承認すること、および同案を総会に諮ること、また法令により公益目的支出計画
実施報告書案を承認すること、および同案を総会に報告することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第3号議案    2021年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、報告資料3に基づき2020年度インターネット
基盤整備基金資産運用報告を行い、また資料3に基づき2021年度インターネット基盤
整備基金資産運用計画案について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条
の定めに従い、同案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
成をもって可決された。


第4号議案    定款変更案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料4に基づき定款で定める書面(紙ベース)
での手続きについて電磁的方法も可能とするため、定款の条文を変更することについ
て説明を行った。質疑応答の後、定款第43条の定めに従い、第4号議案を承認するこ
と、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。


第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの
             責任事項に関する実績評価報告への対応の件

議長の指名により、石田常務理事が資料5-1から5-3に基づき、JPドメイン名登録管理
業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行った。
質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
責任事項に関する実績評価報告(資料5-2)を受領し、定款第29条第1項第3号の定めに
従い、資料5-1の通りの実績評価とすることを承認し、さらに資料5-1を資料として同
案を総会で報告することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって
可決された。また、資料5-3の添付資料2および3は非公開資料とすることも合わせて
承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第6号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に
             基づく政府当局への報告の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料6に基づき、JPドメイン名登録管理業務
移管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質
疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づ
き行う政府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、資料6の通
りの内容とすることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決
された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第7号議案    DRP検討委員会報告書に関する対応の件

議長の指名により、曽根常務理事および前村インターネット推進部部長が、資料7-1
および資料7-2に基づき、2020年度DRP検討委員会報告書に関する対応について説明を
行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、2020年度DRP検
討委員会における検討に基づく答申として報告書(資料7-2)を受領し、その内容につ
き資料7-1の通りに対応することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した
上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第8号議案    2021年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及び
             メンバー選任の件

議長の指名により、曽根常務理事および前村インターネット推進部部長が、資料8に
基づき2021年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長およびメンバー選任につ
いて説明を行った。質疑応答の後、議長が検討委員会規程第2条第1項の定めに従い資
料8の通り2021年度DRP検討委員会を設置し、同規程第3条第1項および第4条第1項の定
めに従い2021年度DRP検討委員会の委員長およびメンバーを選任することの賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第9号議案    第69回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料9に基づき、次回総会の日時および場所
ならびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29
条第1項第1号の定めに従い、本議案を承認することの賛否を議場に諮ったところ、出
席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって議事を終了したので、議長は閉会を宣し、解散した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は記名捺印する。


2021年5月12日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第142回理事会(通常)