一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第143回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2021年6月14日(月)  15:15～16:30

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料1  JPNICオフィス移転に関する状況報告(非公開)
   資料1      情報セキュリティ規程改定の件(非公開)
   資料2      役員賠償責任保険契約更新の件(非公開)

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の後藤理事長および高宮監事と、遠隔会
議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による
伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本
理事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(イン
ターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、澁谷 晃
(技術部課長)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員
がこれを承認した。


(2) 報告事項の概要

① JPNICオフィス移転に関する状況報告

佐藤IP事業部部長が、報告資料1に基づき、JPNICオフィス移転に関する状況について
報告した。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    情報セキュリティ規程改定の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料1に基づき、情報セキュリティ管理規程の
改定について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに従
い、情報セキュリティ管理規程を改定することの賛否を議場に諮ったところ、出席理
事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は非公開資料とすることも、
合わせて承認された。

第2号議案    役員賠償責任保険契約更新の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料2に基づき、役員賠償責任保険の契約更新
について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、
役員賠償責任保険の契約を更新することの賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修
正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は非公開
資料とすることも、合わせて承認された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2021年6月14日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第143回理事会(臨時)