一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第144回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2021年11月10日(水)  16:00～17:30

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、
   澁谷 晃(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、
   高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

   報告資料2  2021年度補正予算の作成を行わない件

   資料1      主たる事務所の移転及び「事務所設置に関する細則」改正について
   資料2      役員改選の進め方について
   資料3      JPNICの理念について

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の石田理事および青木監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インタ
ーネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部
次長)、川端 宏生(IP事業部課長)、是枝 祐(インターネット推進部課長)、澁谷 晃
(技術部課長)、菊地 栄次(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)を
同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告
   (2021/04/01～2021/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで石田、伊藤、宇井、曽根、長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務
の執行状況について報告した

② 2021年度補正予算の作成を行わない件

大久保事務局長が、報告資料2に基づき、2021年度補正予算の作成を行わないことに
ついて報告した。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    主たる事務所の移転及び「事務所設置に関する細則」改正の件

議長の指名により、大久保事務局長が資料1に基づき、主たる事務所の移転および事
務所設置に関する細則の改正について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29
条第3項の定めに従い、主たる事務所の移転および事務所設置に関する細則を改正す
ることの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

【主たる事務所】
現状の主たる事務所：東京都千代田区内神田三丁目6番2号
移転後の主たる事務所：東京都千代田区内神田二丁目12番6号

【移転予定日】
  2022年1月1日

第2号議案    2022年度役員改選の基本的な進め方の件

議長の後藤理事長が資料2に基づき、2022年度の役員改選に向けた基本的な進め方に
ついて説明を行った。続いて議長の指名により、野村副理事長が、説明の補足を行っ
た。その後、後藤理事長は役員改選の検討を担当する役員として、野村副理事長と
長谷部常務理事を指名した。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従
い、資料2に沿って役員改選の検討を進めること、および検討を担当する役員として
野村副理事長と長谷部常務理事を指名することの賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。

第3号議案    JPNICの理念について

議長の指名により、野村副理事長が資料3に基づき、現在JPNICの「活動理念」として
掲げられている文言を、「JPNICの理念」として再設定することについて説明を行っ
た。質疑応答の後、議長が定款第29条第3項の定めに従い、JPNICの理念を再設定する
ことの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2021年11月10日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第144回理事会(臨時)