一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第145回理事会(臨時)議事録


1．開催日時  2021年12月2日(木)  12:30～13:15

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田3-6-2  アーバンネット神田ビル4F)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)、根津 智子(インターネット推進部次長)、
   菊地 栄次(総務部)、高梨 恭仁子(総務部)、高山 由香利(総務部)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)




7．配布資料

   資料1      「JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
              の責任事項に関する実績評価基準」改正について

   資料2      「JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書」締結に
              ついて

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の伊藤理事および青木監事と、遠
隔会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の
音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の
充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、大久保 正仁(事務
局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤 晋(IP事業部部長)、根
津 智子(インターネット推進部次長)、菊地 栄次(総務部)、高梨 恭仁子(総務
部)、高山 由香利(総務部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこ
れを承認した。


(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    「JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRS
              の責任事項に関する実績評価基準」改正の件

議長の指名により、石田常務理事および前村インターネット推進部部長が資料
1に基づき、「JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
責任事項に関する実績評価基準」の改正について説明を行った。質疑応答の後、
議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、「JPドメイン名登録管理業務移管
契約第13条で規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準」を改正するこ
と、および同改正について2022年3月に開催予定の次回総会で報告することの
賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、
資料1に記載の通り、改正後の基準の発効日を2022年1月1日とし、改正後の基
準を適用する対象の運用実績はJPRSの2022年度決算年度（2022年1月～2022年
12月）からとすること、および改正前の基準はJPRSの2021年度決算年度（2021
年1月～2021年12月）の運用実績を対象とする評価手続きが完了するまでは改
正後の基準の発効日以降も有効とすることについても、出席理事全員の賛成を
もって合わせて承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加
わらなかった。


第2号議案    「JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書」締結の件

議長の指名により、石田常務理事および前村インターネット推進部部長が資料
2に基づき、「JPドメイン名登録管理業務移管契約に関する覚書」の締結につ
いて説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第3号の定めに従い、
第1号議案で可決された改正後の「JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条
で規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価基準」に関するJPRSとの覚書を
締結することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決
された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの
使用人であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加
わらなかった。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および
監事は記名捺印する。


2021年12月2日

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第145回理事会(臨時)