一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第147回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2022年3月18日(金)  16:00～17:05

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、中村 素典(第3号議案から閉
                 会まで)、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、
                 脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

資料1   株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第22回定時株主総会におけるJPNIC
        の議決権行使案
資料2   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会規程改
        正の件
資料3-1 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
        株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依頼の
        件
資料3-2 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項に関
        する実績評価基準
資料3-3 JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項に関
        する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明(非公開)
資料4   DRP検討委員会報告書に関する対応の件
資料5   2022年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任の件
資料6   評議委員会委員の委嘱について

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の後藤理事長、野村副理事長および高宮監事
と、遠隔会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声
による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、
本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、大久保正仁(事務局長)
および前村昌紀(インターネット推進部部長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全
員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第22回定時株主総会に
             おけるJPNICの議決権行使の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料1に基づき
株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第22回定時株主総会におけるJPNIC議決権行
使について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議
案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
             規程改正の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料2に基づきJPドメイン名
登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会規程の改正について説明を行
った。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い、本議案を承認することに
ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第3号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
             株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価
             依頼の件

議長の指名により、前村インターネット推進部部長が、資料3-1、3-2および3-3に基
づきJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価依頼について説
明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認する
ことについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決
された。また、資料3-3およびJPRSにより提出されるJPドメイン名登録管理業務移管
契約に関する覚書第2条に基づく報告書については公開しないことについても、出席
理事全員の賛成をもって併せて承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第4号議案    DRP検討委員会報告書に関する対応の件

議長の指名により、曽根常務理事および前村インターネット推進部部長が、資料4に
基づき、2021年度DRP検討委員会報告書に関する対応について説明を行った。質疑応
答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、2021年度DRP検討委員会における検討
に基づく提言として報告書(資料4の添付1)を受領し、その内容につき資料4の通りに
対応することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
って可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    2022年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー
             選任の件

議長の指名により、曽根常務理事および前村インターネット推進部部長が、資料5に
基づき2022年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長およびメンバー選任につ
いて説明を行った。質疑応答の後、検討委員会規程第2条第1項の定めに従い資料5の
通り2022年度DRP検討委員会を設置し、同規程第3条第1項および第4条第1項の定めに
従い2022年度DRP検討委員会の委員長およびメンバーを選任することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第6号議案    評議委員会委員の委嘱の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料6に基づき資料6に記載のメンバーに評議委
員を委嘱したい旨の提案を行った。質疑応答の後、評議委員会規程第3条第1項の定め
に従い、本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理
事全員の賛成をもって可決された。


第7号議案    理事会が推薦する次期役員候補者の件

議長より大久保事務局長を除く事務局職員の退出が命じられ、退出を確認した後、
議長が次回通常総会における役員改選に向けて、理事会が推薦する役員候補者につい
て説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本日の議論を
踏まえ次回通常理事会において最終案を理事長より提案することの賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2022年3月18日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第147回理事会(臨時)