一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                        第148回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2022年5月18日(水)  16:00～18:05

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：後藤 滋樹、江崎 浩、野村 純一、石田 慶樹、伊藤 公祐、
                 宇井 隆晴、曽根 秀昭、長谷部 克幸、藤崎 智宏、三膳 孝通、
                 岩谷 理恵、佐々倉 秀一、高田 寛、鶴 昭博、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之、松崎 吉伸、脇山 俊一郎

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高宮 展樹、西脇 孝博
                 （西脇監事は第5号議案の終了後に退席した）

5．その他の出席者

   大久保 正仁(事務局長)、前村 昌紀(インターネット推進部部長)、
   佐藤 晋(IP事業部部長)

6．議長の氏名

   後藤 滋樹(理事長)

7．配布資料

報告資料2  2021年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
報告資料3  2021年度インターネット基盤整備基金資産運用状況の報告

資料1      2021年度事業報告案
資料2      2021年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件
資料3      2022年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
資料4-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項
           に関する実績評価の件
資料4-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
           責任事項に関する実績評価報告
資料4-3    実績評価依頼書(非公開)
資料5      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に
           基づく政府当局への報告の件
資料6      事業継続管理体制整備の件
資料7      情報セキュリティ管理規程改正の件(非公開)
資料8      入会承認の件
資料9-1    役員候補者名簿
資料9-2    役員候補者プロフィール
資料9-3    会員推薦による候補者推薦者名簿
資料10     第71回総会(通常)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の長谷部常務理事および青木監事と、遠
隔会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声に
よる伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、
本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、大久保正仁
(事務局長)、前村昌紀(インターネット推進部部長)、佐藤晋(IP事業部部長)を同席さ
せたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。


(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行報告
    (2021/10/01～2022/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで石田、伊藤、宇井、曽根、長谷部、藤崎、三膳の各常務理事が、順次職務
の執行状況について報告した。

② 2021年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

宇井常務理事および前村インターネット推進部部長が、報告資料2に基づき、2021年
度におけるJPNICプライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後議長よ
り、当報告の資料は認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、
非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

③ 2021年度インターネット基盤整備基金資産運用報告

第3号議案と互いに関連が深いので、第3号議案の説明の際に、2021年度インターネッ
ト基盤整備基金資産運用報告が併せて行われた。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2021年度事業報告案承認の件
第2号議案    2021年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案および第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、第1号議案について、大久保事務局長、前村インターネッ
ト推進部部長、佐藤IP事業部部長が、資料1に基づき2021年度事業報告案について説
明を行った。引き続き第2号議案について、大久保事務局長が、資料2に基づき2021年
度収支決算案および公益目的支出計画実施報告書案について説明を行った。続いて
議長は監事に監査の報告を求め、青木監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人
の状況を正しく示していることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正
味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、
公益目的支出計画実施報告書案は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況
を正しく示しているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、定款第40条
第1項の定めに従い、第1号議案を承認すること、および同案を総会に諮ることについ
て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。続
いて、定款第40条第1項の定めに従い、第2号議案を承認すること、および同案を総会
に諮ること、また法令により公益目的支出計画実施報告書案を承認すること、および
同案を総会に報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
員の賛成をもって可決された。


第3号議案    2022年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、報告資料3に基づき2021年度インターネット
基盤整備基金資産運用報告を行い、また資料3に基づき2022年度インターネット基盤
整備基金資産運用計画案について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条
の定めに従い、同案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出
席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に
             関する実績評価報告への対応の件

議長の指名により、石田常務理事が資料4-1から4-3に基づき、JPドメイン名登録管理
業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行った。
質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受領し、定款第29条第1項第3号の定めに
従い、資料4-1の通りの実績評価とすることを承認し、さらに資料4-1を資料として同
案を総会で報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員
の賛成をもって可決された。また、資料4-3は非公開資料とすることも合わせて承認
された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく政
             府当局への報告の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務
移管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。
質疑応答の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づき行
う政府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、資料5の通りの
内容とすることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
もって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第6号議案    事業継続管理体制整備の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料6に基づき、事業継続計画基本規程を策
定すること、および同規程に基づきBCM委員会を設置すると共に、同委員会の委員長
の選定することについて説明を行った。また、後藤理事長からは、同委員会の委員長
の選定については、2022年6月に開催予定の第71回総会において役員改選が行われる
ため、委員長の任期が本日から第71回総会までの短期間となるものの、BCPの性質上
空白期間が生じるのを避けるべきであるため、管理部門担当理事である野村副理事長
を委員長に指名することが提案された。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定め
に従い、事業継続計画基本規を策定すること、および同規程に基づきBCM委員会を設
置すると共に、同委員会の委員長として野村副理事長を選定することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。


第7号議案    情報セキュリティ管理規程改正の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料7に基づき、情報セキュリティ管理規程
の改正について説明を行った。質疑応答の後、議長が定款第29条第1項第2号の定めに
従い、情報セキュリティ管理規程を改正することについて、議長が賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は非公開資
料とすることも、合わせて承認された。


第8号議案    入会承認の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料8に基づき、入会の申込みについて説明
を行った。質疑応答の後、定款第6条第1項の定めに従い、入会を承認することについ
て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第9号議案    役員候補者名簿案承認の件

議長が、資料9-1から9-3に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
定款第22条及び役員選任方法に関する細則第2条第1項、第3項の定めに従い、資料9-1
の各役員候補者(理事会推薦・会員推薦)を総会における役員選任の件で信任の可否を
問う対象者とすることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
賛成をもって可決された。


第10号議案    第71回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、大久保事務局長が、資料10に基づき、次回総会の日時および場所
ならびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料10の通りに第71回総会を開催することについて、議長が賛
否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可
決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2022年5月18日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第148回理事会(通常)