一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第151回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2023年2月8日(水)  16:00～17:55

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                 藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
                 荻野 司、金井 俊夫、後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、
                 中西 貴裕（開会から第1号議案まで出席）、中村 素典、
                 橋川 和利、馬場 聡

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹

5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、前村 昌紀(政策主幹)、
   根津 智子(インターネット推進部部長・企画総務部次長)、川端 宏生(IP事業部
   次長)

6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)


7．配布資料

   資料1    2023年度事業計画案
   資料2    2023年度収支予算案
   資料3    定款改正案
   資料4    役員選任方法に関する細則改正案
   資料5    資産運用規程改正の件
   資料6    JPNICプライマリルート認証局運営規程改正の件
   資料7    経理規程新設の件
   資料8    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会
            委員選任の件
   資料9    「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討状況
   資料10   第72回総会(臨時総会)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で佐藤事務局長が、JPNIC会議室にて出席の江﨑理事長、曽根副理事長、
野村副理事長、藤崎常務理事、荻野理事、高宮監事と、遠隔会議システムにより出席
のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝達は問題なく、質疑
に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。
さらに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局長)、前村昌紀(政策主幹)、
根津智子(インターネット推進部部長・企画総務部次長)、川端宏生(IP事業部次長)を
同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。


(2)議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   2023年度事業計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長、根津インターネット推進部部長、川端IP事業部
次長が、資料1に基づき、2023年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い2023年度事業計画案を承認すること、および同案を総
会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、
出席理事全員の賛成をもって可決された。


第2号議案   2023年度収支予算案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料2に基づき、2023年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い2023年度収支予算案を
承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったと
ころ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第3号議案   定款改正の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料3に基づき、第150回理事会にて報告した
「規程類見直しの進め方」に基づき、S会員、A会員およびB会員が推薦する個人正会
員の入退会等の手続きの明確化、および電子提供制度への対応を目的として定款を改
正することについて説明を行った。質疑応答の後、定款第43条の定めに従い定款の改
正を承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案   役員選任方法に関する細則改正の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料4に基づき、第150回理事会にて報告した
「規程類見直しの進め方」に基づき、押印廃止等の世の中の流れを踏まえ、より柔軟
な対応を可能とすることを目的として役員選任方法に関する細則を改正することにつ
いて説明を行った。質疑応答の後、役員選任方法に関する細則第11条の定めに従い役
員選任方法に関する細則の改正を承認すること、および同案を総会に諮ることについ
て、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第5号議案   資産運用規程改正の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料5に基づき、第150回理事会にて報告した
「規程類見直しの進め方」に基づき、内容の明確化、表記の整理、規程の改廃に関す
る事項の追加を目的として資産運用規程を改正することについて説明を行った。質疑
応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い資産運用規程の改正を承認すること、
および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は添付部分を非公開資料とする
ことも、合わせて承認された。


第6号議案   JPNICプライマリルート認証局運営規程改正の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料6に基づき、第150回理事会にて報告した
「規程類見直しの進め方」に基づき、認証局業務を分掌する理事に関する記載および
規程の改廃に関する記載の修正を目的としてJPNICプライマリルート認証局運営規程
を改正することについて説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定め
に従いJPNICプライマリルート認証局運営規程の改正を承認することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、同議
案の資料は添付部分を非公開資料とすることも、合わせて承認された。


第7号議案   経理規程新設の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料7に基づき、経理業務の実務レベルでの合
理化や安定化が進む中で、経理規程を整備すべきと考えられるため、経理規程を新設
することについて説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い
経理規程の新設を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理
事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は添付部分を非公開資料とす
ることも、合わせて承認された。


第8号議案   JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会委
            員選任の件

議長の指名により、前村政策主幹が、資料8に基づき、JPドメイン名登録管理業務移
管契約第13条に関する有識者評価委員会委員の選任について説明を行った。質疑応答
の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に関する有識者評価委員会規程第3
条第2項の定めに従い、有識者評価委員会委員候補者の選任を承認することについて、
議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第9号議案   「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検討状況の総会報告の件

議長の指名により、根津企画総務部次長が、資料9に基づき、「JPNICの理念」に基づ
く戦略的取り組みの検討状況について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1
項第3号の定めに従い、資料9の通りに「JPNICの理念」に基づく戦略的取り組みの検
討状況を第72回総会において報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったとこ
ろ、資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第10号議案  第72回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料10に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料10の通りに第72回総会を開催することについて、議長が賛
否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2023年2月8日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第151回理事会(通常)