一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第153回理事会(通常)議事録


1．開催日時  2023年5月17日(水)  16:00～18:20


2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名


   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                 藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
                 荻野 司、金井 俊夫、後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、
                 中西 貴裕、中村 素典、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹


5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、前村 昌紀(政策主幹)、根津 智子(インターネット推進部
   部長)、川端 宏生(IP事業部次長)、澁谷 晃(技術部課長)


6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)


7．配布資料

   報告資料2   2022年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
   報告資料3   2022年度インターネット基盤整備基金資産運用状況の報告
   報告資料4   2022年度情報セキュリティ委員会報告(非公開)
   報告資料5   「JPNICの理念」に基づく課題検討グループ(SG)に関する報告(非公開)

   資料1       2022年度事業報告案
   資料2       2022年度収支決算及び公益目的支出計画実施報告案
   資料3       2023年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4-1     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項
               に関する実績評価の件
   資料4-2     JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
               責任事項に関する実績評価報告
   資料4-3     実績評価依頼書（非公開）
   資料5       JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に
               基づく政府当局への報告の件
   資料6       役員等賠償責任保険更新の件(非公開)
   資料7       理事職務権限分掌規程（別表含む）改正の件
   資料8       入会承認の件
   資料9       第73回総会(通常)開催案


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
宇井常務理事、長谷部常務理事、藤崎常務理事、荻野理事、馬場理事、青木監事、
高田監事と、遠隔会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、
全員の音声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の
充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、
佐藤晋(事務局長)、前村昌紀(政策主幹)、根津智子(インターネット推進部部長）、
川端宏生(IP事業部次長)、澁谷晃(技術部課長)を同席させたい旨の発言があり、出席
理事全員がこれを承認した。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行報告
    (2022/10/01～2023/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い、宇井、長谷部、藤崎、松崎、三膳の各常務理事、次い
で代表理事3名については野村副理事長が代表して、順次職務の執行状況について報告
した。

② 2022年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

宇井常務理事および澁谷技術部課長が、報告資料2に基づき、2022年度におけるJPNIC
プライマリルート認証局の運用状況の報告を行った。その後議長より、当報告の資料
は認証局運営の安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする旨の
発言があり、出席理事全員の一致をもって確認された。

③ 2022年度インターネット基盤整備基金資産運用報告

第3号議案と互いに関連が深いので、第3号議案の説明の際に、2022年度インターネッ
ト基盤整備基金資産運用報告が併せて行われた。

④ 2022年度情報セキュリティ委員会報告

情報セキュリティ委員会委員長である三膳常務理事が、報告資料4に基づき、2022年度
情報セキュリティ委員会報告を行った。その後議長より、当報告の資料は情報セキュ
リティの安全と維持に支障を及ぼすおそれがあることから、非公開とする旨の発言が
あり、出席理事全員の一致をもって確認された。

⑤ 「JPNICの理念」に基づく課題検討グループ(SG)に関する報告

佐藤事務局長が、報告資料5に基づき、「JPNICの理念」に基づく課題検討グループ(SG)
の検討状況ならびに今後の進め方について報告した。その後議長より、当報告の資料
は運営上の機密事項も含まれることから、非公開とする旨の発言があり、出席理事全
員の一致をもって確認された。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2022年度事業報告案承認の件
第2号議案    2022年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告書案承認の件

議長は、第1号議案および第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、第1号議案について、佐藤事務局長、根津インターネット
推進部部長、川端IP事業部次長が、資料1に基づき2022年度事業報告案について説明を
行った。引き続き第2号議案について、佐藤事務局長が、資料2に基づき2022年度収支
決算案および公益目的支出計画実施報告書案について説明を行った。続いて議長は
監事に監査の報告を求め、青木監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人の状況
を正しく示していることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若
しくは定款に違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産
増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公益
目的支出計画実施報告書案は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正
しく示しているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、定款第40条第1項の
定めに従い、第1号議案を承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。続いて、定
款第40条第1項の定めに従い、第2号議案を承認すること、および同案を総会に諮るこ
と、また法令により公益目的支出計画実施報告書案を承認すること、および同案を総
会に報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
をもって可決された。


第3号議案    2023年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、報告資料3に基づき2022年度インターネット基盤
整備基金資産運用報告を行い、また資料3に基づき2023年度インターネット基盤整備基
金資産運用計画案について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の定めに
従い、同案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
員の賛成をもって可決された。


第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関
             する実績評価報告への対応の件

議長の指名により、前村政策主幹が資料4-1から4-3に基づき、JPドメイン名登録管理
業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価について説明を行った。
質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受領し、定款第29条第1項第3号の定めに従
い、資料4-1の通りの実績評価とすることを承認し、さらに資料4-1を資料として同案
を総会で報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
賛成をもって可決された。また、資料4-3は非公開資料とすることも合わせて承認され
た。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく政府
             当局への報告の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務移管
契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質疑応
答の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づき行う政府
当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、資料5の通りの内容とす
ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可
決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第6号議案    役員等賠償責任保険契約更新の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料6に基づき、役員等賠償責任保険の契約更新
について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、役員賠
償責任保険契約を更新することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は非公開資料とすることも、
合わせて承認された。


第7号議案    理事職務権限分掌規程（別表含む）改正の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料7に基づき、理事職務権限分掌規程（別表含
む）改正について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第2号の定めに従い、
理事職務権限分掌規程（別表含む）改正について、議長が賛否を議場に諮ったところ、
資料を一部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、資料7の添
付資料2および3は非公開資料とすることも合わせて承認された。


第8号議案    入会承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料8に基づき、入会の申込みについて説明を行っ
た。質疑応答の後、定款第6条第1項の定めに従い、入会を承認することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第9号議案    第73回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料9に基づき、次回総会の日時および場所なら
びに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第1
号の定めに従い、資料9の通りに第73回総会を開催することについて、議長が賛否を議
場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2023年5月17日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第153回理事会(通常)