一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
              第155回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2023年8月24日(木)  12:00～13:00

2．場    所  JPNIC会議室
    (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

理事現在数  ：20名
理事会定足数：11名
出席理事数  ：19名
出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
              藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
              荻野 司、後藤 滋樹、関谷 勇司、鶴 昭博、中西 貴裕、
              中村 素典、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

監事現在数  ：3名
出席監事数  ：3名
出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹

5．その他の出席者

佐藤 晋(事務局長)

6．議長の氏名

江崎 浩(理事長)

7．配布資料

資料1	2023年度インターネット基盤整備基金資産運用計画変更案（期限前償還対応）

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の松崎常務理事、青木監事と、遠隔会議
システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝
達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理
事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、
佐藤晋(事務局長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等


第1号議案    2023年度インターネット基盤整備基金資産運用計画変更（期限前償還
          対応）の件


議長の指名により、佐藤事務局長が、資料1に基づき、2023年度インターネット基盤
整備基金資産運用計画変更について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規定第4
条第1項の定めに従い、2023年度インターネット基盤整備基金資産運用計画を変更す
ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一部修正した上で、出席
理事全員の賛成をもって可決された。また、決議に用いた資料1のうち、別紙3は非公
開資料とすることも合わせて承認された。


以上をもって本理事会の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2023年8月24日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第155回理事会(臨時)