一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第157回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2024年2月13日(火)  16:00～17:36

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                 藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
                 荻野 司、後藤 滋樹、鶴 昭博、中西 貴裕、橋川 和利、
                 馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹

5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(インターネット推進部部長)、
   川端 宏生(IP事業部次長)

6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)

7．配布資料

   報告資料1    新規入会組織の入会時期変更について

   資料1        「JPNIC 中期的な事業戦略と方針について」総会報告の件
   資料2        2024年度事業計画案承認の件
   資料3        2024年度収支予算案承認の件
   資料4        次期評議委員会委員の選任の件
   資料5        2024年度役員改選の件(非公開)
   資料6        第74回総会(臨時総会)開催及び議案の件

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で佐藤事務局長が、JPNIC会議室にて出席の曽根副理事長、宇井常務理事、
長谷部常務理事、藤崎常務理事、荻野理事、橋川理事、穂坂理事、高宮監事と、遠隔
会議システムにより出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声によ
る伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、
本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、
佐藤晋(事務局長)、根津智子(インターネット推進部部長)、川端宏生(IP事業部次長)
を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 報告事項の概要

① 新規入会組織の入会時期変更について

佐藤事務局長が、報告資料1に基づき、新規入会組織の入会時期変更について報告し
た。

(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案   「JPNIC 中期的な事業戦略と方針について」総会報告の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料1に基づき、「JPNICの理念」に基づく中期
的な事業戦略の検討状況と方針について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第
3項の定めに従い、資料1の通りに「JPNIC 中期的な事業戦略と方針について」を第74
回総会において報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、資料を一
部修正した上で、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第2号議案   2024年度事業計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長、根津インターネット推進部部長、川端IP事業部
次長が、資料2に基づき、2024年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い2024年度事業計画案を承認すること、および同案を総
会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。


第3号議案   2024年度収支予算案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料3に基づき、2024年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い2024年度収支予算案を
承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったと
ころ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案   次期評議委員会委員の選任の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料4に基づき次期(2024年度および2025年度)
評議委員会委員選任の考え方について説明を行った。質疑応答の後、評議委員会規程
第3条第1項の定めに従い本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第5号議案   2024年度役員改選の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料5に基づき2024年度役員改選について説明
を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い本議案を承認すること、
さらにその基準に基づいた理事会推薦役員候補者の人選を理事長に一任することにつ
いて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。
また本議案の資料は非公開とすることも併せて承認された。


第6号議案   第74回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料6に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料6の通りに第74回総会を開催することについて、議長が賛否
を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2024年2月13日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第157回理事会(通常)