一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第158回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2024年3月15日(金)  15:15～16:15

2．場    所  アーバンネット神田カンファレンス 3D
             (東京都千代田区内神田三丁目6番2号  アーバンネット神田ビル)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：17名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                 松崎 吉伸、三膳 孝通、岩谷 理恵、荻野 司、金井 俊夫、
                 後藤 滋樹、鶴 昭博、中西 貴裕、中村 素典、橋川 和利、
                 馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹

5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(インターネット推進部部長)

6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)

7．配布資料

   資料1    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第24回定時株主総会における
            JPNICの議決権行使案
   資料2-1  実績評価依頼書
   資料2-2  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項
            に関する実績評価基準
   資料2-3  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事項
            に関する実績評価基準に対するJPNICによる実績表明(非公開)
   資料3    DRP検討委員会報告書に関する対応の件
   資料4    2024年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー選任
            の件
   資料5    評議委員会委員の委嘱について

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長よ
り、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局長)、根津智子(インターネット推進部長)
を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    株式会社日本レジストリサービス(JPRS)第24回定時株主総会に
             おけるJPNICの議決権行使の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料1に基づき株式会社日本レジストリサービス
(JPRS)第24回定時株主総会におけるJPNIC議決権行使について説明を行った。質疑応
答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、本議案を承認することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第2号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
             株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関する実績評価
             依頼の件

議長の指名により、根津インターネット推進部部長が、資料2-1、2-2および2-3に基
づきJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づく
株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の責任事項に関して、有識者評価委員会への
実績評価依頼について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに
従い、本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事
全員の賛成をもって可決された。また、資料2-3およびJPRSにより提出されるJPドメ
イン名登録管理業務移管契約に関する覚書第2条に基づく報告書については公開しな
いことについても、出席理事全員の賛成をもって併せて承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第3号議案    DRP検討委員会報告書に関する対応の件

議長の指名により、曽根副理事長および根津インターネット推進部部長が、資料3に
基づき、2023年度DRP検討委員会からの報告書への対応について説明を行った。質疑
応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、2023年度DRP検討委員会における検
討に基づく提言として報告書(資料3の添付1)を受領し、その内容につき資料3の通り
に対応することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成を
もって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第4号議案    2024年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長及びメンバー
             選任の件

議長の指名により、曽根副理事長および根津インターネット推進部部長が、資料4に
基づき2024年度DRP検討委員会の設置とDRP検討委員会委員長およびメンバー選任につ
いて説明を行った。質疑応答の後、検討委員会規程第2条第1項の定めに従い資料4の
通り2024年度DRP検討委員会を設置し、同規程第3条第1項および第4条第1項の定めに
従い2024年度DRP検討委員会の委員長およびメンバーを選任することについて、議長
が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であり、岩谷理事はJPRSの使用人
であることから、特別利害関係人にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    評議委員会委員の委嘱の件

議長の指名により、野村副理事長が、資料5に基づき資料5に記載のメンバーに評議委
員を委嘱したい旨の提案を行った。質疑応答の後、評議委員会規程第3条第1項の定め
に従い、本議案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理
事全員の賛成をもって可決された。


第6号議案    理事会が推薦する次期役員候補者の件

議長より佐藤事務局長を除く事務局職員の退出が命じられ、退出を確認した後、議長
が次回通常総会における役員改選に向けて、理事会が推薦する役員候補者について終
案を理事長より提案することの賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をも
って可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2024年3月15日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第158回理事会(臨時)