一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                         第159回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2024年5月14日(火)  16:00～18:00

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：17名
  出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、野村 純一、宇井 隆晴、長谷部 克幸、
                藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、荻野 司、
                後藤 滋樹、鶴 昭博、中西 貴裕、中村 素典、橋川 和利、
                馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、高宮 展樹

5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(インターネット推進部部長)、川端 宏生(IP事業
   部次長)、木村 泰司(技術部)

6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)

7．配布資料

報告資料2	2023年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
報告資料3	2023年度インターネット基盤整備基金資産運用状況の報告

資料1	2023年度事業報告案
資料2	2023年度収支決算及び公益目的支出計画実施報告案
資料3	2024年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
資料4-1	JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項
        に関する実績評価の件
資料4-2	JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの
        責任事項に関する実績評価報告
資料4-3	実績評価依頼書（非公開）
資料5	JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に
        基づく政府当局への報告の件
資料6	役員等賠償責任保険更新の件(非公開)
資料7-1	役員候補者名簿
資料7-2	役員候補者プロフィール
資料7-3	会員推薦による候補者推薦者名簿
資料8	第75回総会(通常)開催案

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
野村副理事長、宇井常務理事、藤崎常務理事、橋川理事、青木監事、高田監事、
高宮監事と、遠隔会議システムにより出席のその他の理事との間において、全員の音
声による伝達は問題なく、質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確
認し、本理事会の成立を宣した。さらに議長より、説明者・発言者として、
佐藤晋(事務局長)、根津智子(インターネット推進部部長）、川端宏生(IP事業部次長)、
木村泰司(技術部)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。

(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行報告
    (2023/10/01～2024/03/31)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については野村副理事長が代表して報告
し、次いで宇井、長谷部、藤崎、松崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執行状況に
ついて報告した。

② 2023年度JPNICプライマリルート認証局運営報告

宇井常務理事およびJPNICプライマリルート認証局運用責任者である技術部の木村が、
報告資料2に基づき、2023年度におけるJPNICプライマリルート認証局の運用状況の報
告を行った。その後議長より、当報告の資料は認証局運営の安全と維持に支障を及ぼ
すおそれがあることから、非公開とする旨の発言があり、出席理事全員の一致をもっ
て確認された。

③ 2023年度インターネット基盤整備基金資産運用報告

第3号議案と互いに関連が深いので、第3号議案の説明の際に、2023年度インターネッ
ト基盤整備基金資産運用報告が併せて行われた。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2023年度事業報告案承認の件
第2号議案    2023年度収支決算案及び公益目的支出計画実施報告案承認の件

議長は、第1号議案および第2号議案は互いに関連が深いので、一括して説明を行いた
い旨の提案を行い、出席理事全員の賛成をもって承認された。

その後、議長の指名により、第1号議案について、佐藤事務局長、根津インターネッ
ト推進部部長、川端IP事業部次長が、資料1に基づき2023年度事業報告案について説
明を行った。引き続き第2号議案について、佐藤事務局長が、資料2に基づき2023年度
収支決算案および公益目的支出計画実施報告案について説明を行った。続いて議長は
監事に監査の報告を求め、高宮監事より、当該事業年度に係る事業報告は法人の状況
を正しく示していることを確認し、理事の職務の執行に関して不正の行為又は法令若
しくは定款に違反する重大な事実は無く、計算関係書類は、法人の財産及び正味財産
増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め、また、公益
目的支出計画実施報告案は、法令に従い、法人の公益目的支出計画の実施状況を正し
く示しているものと認める、との報告があった。質疑応答の後、定款第40条第1項の
定めに従い、第1号議案を承認すること、および同案を総会に諮ることについて、
議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。続いて、
定款第40条第1項の定めに従い、第2号議案を承認すること、および同案を総会に諮る
こと、また法令により公益目的支出計画実施報告案を承認すること、および同案を総
会に報告することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成
をもって可決された。


第3号議案    2024年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、報告資料3に基づき2023年度インターネット基
盤整備基金資産運用報告を行い、また資料3に基づき2024年度インターネット基盤整
備基金資産運用計画案について説明を行った。質疑応答の後、資産運用規程第4条の
定めに従い、同案を承認することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。


第4号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に
             関する実績評価報告への対応の件

議長の指名により、根津インターネット推進部部長が資料4-1から4-3に基づき、JPド
メイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に関する実績評価につ
いて説明を行った。質疑応答の後、議長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条
で規定されるJPRSの責任事項に関する実績評価報告(資料4-2)を受領し、定款第29条
第1項第3号の定めに従い、資料4-1の通りの実績評価とすることを承認し、さらに資
料4-1を資料として同案を総会で報告することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、資料4-3は非公開資料とす
ることも合わせて承認された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であることから、特別利害関係人
にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第5号議案    JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく政
             府当局への報告の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料5に基づき、JPドメイン名登録管理業務移
管契約第14条第1項から第3項に基づく政府当局への報告に関して説明を行った。質疑
応答の後、JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づき行う政
府当局への報告に関して、定款第29条第1項第3号の定めに従い、資料5の通りの内容
とすることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。

なお本議案に関して、宇井常務理事はJPRSの取締役であることから、特別利害関係人
にあたる可能性があるため、議決に加わらなかった。


第6号議案    役員等賠償責任保険契約更新の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料6に基づき、役員等賠償責任保険の契約更
新について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定めに従い、役員
賠償責任保険契約を更新することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席
理事全員の賛成をもって可決された。また、同議案の資料は非公開資料とすることも、
合わせて承認された。


第7号議案    役員候補者名簿案承認の件

議長が、資料7-1から7-3に基づき、役員候補者について説明を行った。質疑応答の後、
定款第22条及び役員選任方法に関する細則第2条第1項、第3項の定めに従い、資料7-1
の各役員候補者(理事会推薦・会員推薦)を総会における役員選任の件で信任の可否を
問う対象者とすることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の
賛成をもって可決された。


第8号議案    第75回総会(通常)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料8に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料8の通りに第75回総会を開催することについて、議長が賛否
を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2024年5月14日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第159回理事会(通常)