一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                       第159回理事会(通常)議事次第




1．日    時： 2024年5月14日(火) 16:00～18:30

2. 場    所： JPNIC会議室及びオンライン

3. 報告事項： (1) 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行報告
                  (2023/10/01～2024/03/31)
              (2) 2023年度JPNICプライマリルート認証局運営報告
              (3) 2023年度インターネット基盤整備基金資産運用報告

4. 審議事項：

   第1号議案  2023年度事業報告案承認の件
   第2号議案  2023年度収支決算及び公益目的支出計画実施報告案承認の件
   第3号議案  2024年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案承認の件
   第4号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に
              関する実績評価報告への対応の件
   第5号議案  JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく政
              府当局への報告の件
   第6号議案  役員等賠償責任保険更新の件
   第7号議案　役員候補者名簿案承認の件
   第8号議案  第75回総会(通常)開催及び議案の件

5．配布資料：

   報告資料2  2023年度JPNICプライマリルート認証局運営状況の報告(非公開)
   報告資料3  2023年度インターネット基盤整備基金資産運用状況の報告

   資料1      2023年度事業報告案
   資料2      2023年度収支決算及び公益目的支出計画実施報告案
   資料3      2024年度インターネット基盤整備基金資産運用計画案
   資料4-1    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条に基づくJPRSの責任事項に
              関する実績評価の件
   資料4-2    JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条で規定されるJPRSの責任事
              項に関する実績評価報告
   資料4-3    実績評価依頼書（非公開）
   資料5      JPドメイン名登録管理業務移管契約第14条第1項から第3項に基づく政
              府当局への報告の件
   資料6      役員等賠償責任保険更新の件(非公開)
   資料7-1    役員候補者名簿
   資料7-2    役員候補者プロフィール
   資料7-3    会員推薦による候補者推薦者名簿
   資料8      第75回総会(通常)開催案