一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第160回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2024年6月18日(火)  16:00～16:35

2．場    所  ホテルメトロポリタンエドモント 3階 「せせらぎ」
             (東京都千代田区飯田橋3-10-8  TEL 03-3237-1111)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：20名
   出席理事氏名：浅井 大史(第8号議案の審議途中から閉会まで)、
                 岩谷 理恵(左達 理恵)、宇井 隆晴、江崎 浩、岡田 雅之、
                 黒坂 達也、関谷 勇司、曽根 秀昭、鶴 昭博、友近 剛史、
                 中西 貴裕、中村 素典、野村 純一、橋川 和利、長谷部 克幸、
                 馬場 聡、藤崎 智宏、穂坂 俊之、松崎 吉伸、三膳 孝通


4．監事の現在数及び出席監事の氏名

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、南 雄一


5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)


6．議長の氏名

   開会から第1号議案終了まで：佐藤 晋(事務局長)
   第2号議案から閉会まで    ：江崎 浩(理事長)

7．配布資料

資料13	入会承認の件

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で佐藤事務局長が定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。また、
佐藤事務局長が、理事長が選定されるまで佐藤事務局長が議長として議事を進行する
ことの承認を求め、出席理事全員がこれを承認した。さらに議長より、説明者・発言
者として、佐藤晋(事務局長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを
承認した。


(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める理事長の選定について、議場へ立候補および推薦
を募ったところ、出席理事から理事長に江崎理事を推薦したい旨の提案があった。質
疑応答の後、定款第22条第2項の定めに従い、江崎理事を理事長として選定すること
について、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決され
た。ここで、定款第32条の定めに従い、議長は江崎理事長に交代し、江崎理事長が以
後の議事を進行した。


第2号議案    副理事長選定の件

議長が、定款第22条第2項に定める副理事長の選定について、議場へ立候補および推
薦を募ったところ、出席理事から副理事長に曽根理事と長谷部理事を推薦したい旨の
提案があった。質疑応答の後、定款第22条第2項の定めに従い、曽根理事および
長谷部理事を副理事長として選定することについて、議長が賛否を議場に諮ったとこ
ろ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

さらに、議長が、定款第23条第3項に定める副理事長の理事長職務代行の順序につい
て、議場へ提案を募ったところ、提案がなかったため、議長が曽根副理事長を第1順
位、長谷部副理事長を第2順位としたい旨の提案を行った。曽根副理事長を第1順位、
長谷部副理事長を第2順位とすることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。


第3号議案    常務理事選定の件

議長が、定款第21条第2項および第22条第2項の定めに従い、常務理事の選定をするこ
と、および理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、常務理事の業務執
行の分掌を定めることについて説明した。さらに、議長が、以下の各理事を当該の業
務を分掌する常務理事として選定することを提案した。

  “ＩＰアドレス事業の執行に関する事項”を分掌する常務理事として      松崎理事
  “ＩＰアドレスポリシー策定に関する事項”を分掌する常務理事として    藤崎理事
  “認証局運営の執行に関する事項”を分掌する常務理事として            宇井理事
  “技術・システム業務の執行に関する事項”を分掌する常務理事として    三膳理事
  “管理業務の執行に関する事項”を分掌する常務理事として              野村理事

質疑応答の後、定款第21条第2項および第22条第2項の定めに従い、上記5名を常務理事
として選定すること、および理事職務権限分掌規程第8条第1項第1号の定めに従い、
上記の通りに常務理事の業務執行の分掌を定めることについて、議長が賛否を議場に
諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

また、“基盤整備事業の執行に関する事項”並びに“普及啓発、広報業務の執行に関す
る事項”の分掌は長谷部副理事長が、“DRP業務の執行に関する事項”の分掌は
曽根副理事長が担当することについて、出席理事全員が承認した。さらに専務理事を
置かないことについても、出席理事全員が承認した。



第4号議案    執行理事選定の件

議長が、執行理事会規程第2条の定めに従い、江崎理事長、曽根副理事長、
長谷部副理事長に加え、第3号議案で選定された5名の常務理事より執行理事会を構成
する常務理事として、以下の4名を選定することを提案した。

    野村常務理事
    藤崎常務理事
    松崎常務理事
    三膳常務理事

質疑応答の後、執行理事会規程第2条の定めに従い、理事長、副理事長2名および上記
常務理事4名の計7名を執行理事として選定することについて、議長が賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第5号議案    分野担当理事選定の件

議長が、理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、事業の遂行上、特に必要と認め
る事業分野、およびその担当理事について、以下のとおり提案した。

    【分野担当理事設置分野】        【担当理事】
      IPポリシー                      藤崎常務理事、松崎常務理事
      IPv6推進                        松崎常務理事
      ドメイン名                      長谷部副理事長、関谷理事
      DRP                             曽根副理事長、中村理事
      インターネットガバナンス        江崎理事長、長谷部副理事長、三膳常務理事
      セキュリティ                    江崎理事長、岡田理事、中村理事
      技術的課題                      宇井常務理事、浅井理事、友近理事
      社会的課題                      野村常務理事、黒坂理事、馬場理事
      グローバル                      江崎理事長、藤崎常務理事、松崎常務理事
      非営利・地域                    中西理事、橋川理事、穂坂理事

質疑応答の後、理事職務権限分掌規程第11条の定めに従い、議長が提案した各事業分
野およびその担当理事を選定することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。


第6号議案    人事委員会を構成する監事選定の件

議長が、人事委員会規程第2条第1項および第2条第2項の定めに従い、人事委員会を構
成する監事1名の選定について、議場へ立候補および推薦を募ったところ、出席監事
から人事委員会を構成する監事に高田監事を推薦したい旨の提案があった。質疑応答
の後、人事委員会規程第2条第1項および第2条第2項の定めに従い、人事委員会を構成
する監事1名の選定について、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛
成をもって可決された。


第7号議案    資産運用委員会を構成する理事選定の件

議長が、資産運用規程第5条第4項の定めに従い、資産運用委員会を構成する理事とし
て、野村常務理事、岩谷理事、鶴理事を選定することを提案した。質疑応答の後、資
産運用規程第5条第4項の定めに従い、資産運用委員会を構成する理事として、
野村常務理事、岩谷理事、鶴理事を選定することについて、議長が賛否を議場に諮っ
たところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第8号議案    認証局運営委員会の設置と認証局運営委員会メンバー選定の件

議長の指名により、認証局運営の執行を分掌する宇井常務理事が、JPNICプライマリ
ルート認証局運営規程第7条第1項の定めに従い、認証局運営委員会を設置すること、
および同第7条第3項の定めに従い、同委員会を構成するメンバーを選定することを提
案した。質疑応答の後、JPNICプライマリルート認証局運営規程第7条第1項の定めに
従い、認証局運営委員会を設置することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、
出席理事全員の賛成をもって可決された。次に、議長が、JPNICプライマリルート認
証局運営規程第8条の定めに従い、認証局運営委員会の委員長はセキュリティ分野業
務の執行に関する事項(認証局の運用)を分掌する宇井常務理事となることを説明した。

その後に、議長が、JPNICプライマリルート認証局運営規程第7条第3項に定める認証
局運営委員会のメンバーの選定について、議場へ立候補および推薦を募ったところ、
宇井常務理事が、認証局運営委員会を構成するメンバーとして、執行理事である、
江崎理事長、曽根副理事長、長谷部副理事長、野村常務理事、藤崎常務理事、
松崎常務理事、三膳常務理事を推薦したい旨の提案をした。質疑応答の後、JPNICプ
ライマリルート認証局運営規程第7条第3項の定めに従い、認証局運営委員会を構成す
るメンバーとして執行理事7名を選定することについて、議長が賛否を議場に諮った
ところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第9号議案    評議委員会担当理事選定の件

議長が、評議委員会規程第3条第2項の定めに従い、評議委員会を担当する理事として
長谷部副理事長を選定することを提案した。質疑応答の後、評議委員会規程第3条第2
項の定めに従い、評議委員会を担当する理事として長谷部副理事長を選定することに
ついて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第10号議案    情報セキュリティ委員会を構成する理事及び委員長選定の件

議長の指名により、三膳常務理事が、情報セキュリティ管理規程第5条第1項第1号お
よび同第5条第1項第3号の定めに従い、情報セキュリティ委員会を構成する委員とな
る理事として三膳常務理事、中村理事を、情報セキュリティ委員会委員長として
三膳常務理事を選定することを提案した。質疑応答の後、情報セキュリティ管理規程
第5条第1項第1号および同第5条第1項第3号の定めに従い、情報セキュリティ委員会を
構成する委員となる理事として三膳常務理事、中村理事を、情報セキュリティ委員会
委員長として三膳常務理事を選定することについて、議長が賛否を議場に諮ったとこ
ろ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第11号議案    BCM委員会委員長選定の件

議長の指名により、長谷部副理事長が、事業継続計画基本規程第3条第1項の定めに従
い、BCM委員は、管理部門を担当する理事である野村常務理事と情報セキュリティを
担当する理事である三膳常務理事、広報を担当する理事である長谷部副理事長となる
ことを説明し、BCM委員会委員長として長谷部副理事長を選定することを提案した。
質疑応答の後、事業継続計画基本規程第3条第1項の定めに従い、BCM委員会委員長と
して長谷部副理事長を選定することについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出
席理事全員の賛成をもって可決された。


第12号議案    顧問委嘱の件

議長が、理事会内規第14条の定めに従い、顧問を後藤滋樹氏、鈴木幸一氏、村井純氏
に委嘱することを提案した。質疑応答の後、理事会内規第14条の定めに従い、顧問を
後藤滋樹氏、鈴木幸一氏、村井純氏に委嘱することについて、議長が賛否を議場に諮
ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


第13号議案    入会承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料13に基づき、入会の申込みについて説明を
行った。質疑応答の後、定款第6条第1項の定めに従い、入会を承認することについて、
議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


最後に、議長より、本日決まった業務所掌等は、今後の理事会での変更の可決がされ
ない限り、任期満了まで継続する旨の説明がされた。出席理事全員がこれを承認した。

以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2024年6月18日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第160回理事会(臨時)