一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第161回理事会(臨時)議事録

1．開催日時  2024年11月11日(月)  16:00～17:14

2．場    所  JPNIC会議室
             (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

   理事現在数  ：20名
   理事会定足数：11名
   出席理事数  ：19名
   出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、長谷部 克幸、宇井 隆晴、野村 純一、
                 藤崎 智宏、松崎 吉伸、三膳 孝通、浅井 大史、岩谷 理恵、
                 岡田 雅之、黒坂 達也、鶴 昭博、友近 剛史、中西 貴裕、
                 中村 素典、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之


4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

   監事現在数  ：3名
   出席監事数  ：3名
   出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、南 雄一


5．その他の出席者

   佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(インターネット推進部部長)


6．議長の氏名

   江崎 浩(理事長)


7．配布資料

報告資料2       2024年度補正予算の作成を行わない件
報告資料3       RPKIガイドライン公開の件

資料1           IPアドレス維持料改定について(非公開)


8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認
  
理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の江崎理事長、曽根副理事長、
長谷部副理事長、橋川理事、高田監事、南監事と、遠隔会議システムにより出席のそ
の他の理事および監事との間において、全員の音声による伝達は問題なく、質疑に支
障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣した。さ
らに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局長)、根津智子(インターネッ
ト推進部部長)を同席させたい旨の発言があり、出席理事全員がこれを承認した。


(2) 報告事項の概要

① 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告(2024/04/01～2024/09/30)

定款第23条第4項の定めに従い、代表理事3名については長谷部副理事長が代表して報
告し、次いで宇井、野村、藤崎、松崎、三膳の各常務理事が、順次職務の執行状況に
ついて報告した。

② 2024年度補正予算の作成を行わない件

佐藤事務局長が、報告資料2に基づき、2024年度補正予算の作成を行わないことにつ
いて報告した。

③ RPKIガイドライン公開の件

根津インターネット推進部部長が、報告資料3に基づき、RPKIのガイドライン公開に
ついて報告した。


(3) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    IPアドレス維持料改定について

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料1に基づき、IPアドレス維持料改定につい
て説明を行った。質疑応答の後、議長がIPアドレス維持料改定について、改定案及び
改定スケジュールに基づき、JPNIC会員及びアドレスホルダへの説明を実施すること
の賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。また、資料
1は非公開資料とすることも確認した。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2024年11月11日

一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第161回理事会(臨時)