一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
              第162回理事会(通常)議事録

1．開催日時  2025年2月14日(金)  16:00～17:02 

2．場    所  JPNIC会議室
      (東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル4階)

3．理事の現在数及び定足数並びに出席理事数及びその氏名

理事現在数  ：20名
理事会定足数：11名
出席理事数  ：16名
出席理事氏名：江崎 浩、曽根 秀昭、長谷部 克幸、宇井 隆晴、藤崎 智宏、
          松崎 吉伸、三膳 孝通(第1号議案の審議途中から閉会まで)、
          浅井 大史、岩谷 理恵、岡田 雅之、鶴 昭博、友近 剛史、
          中西 貴裕、橋川 和利、馬場 聡、穂坂 俊之

4．監事の現在数及び出席監事の氏名  

監事現在数  ：3名
出席監事数  ：3名
出席監事氏名：青木 邦哲、高田 寛、南 雄一

5．その他の出席者

佐藤 晋(事務局長)、根津 智子(インターネット推進部部長)、
川端 宏生(IP事業部次長)

6．議長の氏名

江崎 浩(理事長)

7．配布資料

資料1	2025年度事業計画案
資料2	2025年度収支予算案
資料3	2026年度からのIPアドレス・AS番号維持料改定について
資料4	第76回総会(臨時総会)開催案
資料5	入会承認の件

8．理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数等の確認

理事会冒頭で議長が、JPNIC会議室にて出席の曽根副理事長、長谷部副理事長、
宇井常務理事、橋川理事、穂坂理事、高田監事、南監事と、遠隔会議システムにより
出席のその他の理事および監事との間において、全員の音声による伝達は問題なく、
質疑に支障がないことを確認した上で、定足数の充足を確認し、本理事会の成立を宣
した。さらに議長より、説明者・発言者として、佐藤晋(事務局長)、根津智子(イン
ターネット推進部部長) 、川端宏生(IP事業部次長)を同席させたい旨の発言があり、
出席理事全員がこれを承認した。

(2) 議案の審議状況及び決議結果等

第1号議案    2025年度事業計画案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長、根津インターネット推進部部長、川端IP事業部
次長が、資料1に基づき、2025年度事業計画案について説明を行った。質疑応答の後、
定款第39条第1項の定めに従い2025年度事業計画案を承認すること、および同案を総
会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもっ
て可決された。

第2号議案   2025年度収支予算案承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料2に基づき、2025年度収支予算案について
説明を行った。質疑応答の後、定款第39条第1項の定めに従い2025年度収支予算案を
承認すること、および同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったと
ころ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第3号議案   2026年度からのIPアドレス・AS番号維持料改定について

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料3に基づき、2026年度からのIPアドレス・
AS番号維持料改定について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項第3号の定
めに従い、2026年度からのIPアドレス・AS番号維持料改定について承認すること、お
よび同案を総会に諮ることについて、議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全
員の賛成をもって可決された。

第4号議案   第76回総会(臨時総会)開催及び議案の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料4に基づき、次回総会の日時および場所な
らびに議事に付すべき事項について説明を行った。質疑応答の後、定款第29条第1項
第1号の定めに従い、資料4の通りに第76回総会を開催することについて、議長が賛否
を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。

第5号議案    入会承認の件

議長の指名により、佐藤事務局長が、資料5に基づき、入会の申込みについて説明を
行った。質疑応答の後、定款第6条第1項の定めに従い、入会を承認することについて、
議長が賛否を議場に諮ったところ、出席理事全員の賛成をもって可決された。


以上をもって本理事会の議事全部を終了したので、議長は閉会を宣した。

この議事録が正確であることを証するため、出席した理事長、副理事長および監事は
記名捺印する。


2025年2月14日

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第162回理事会(通常)