1996/05/24 運営委員会
							資料1-1-2

   　　　　　第 21 回 JPNIC 運営委員会議事録（案）
  
   									　  
開催日時  ：　　1996 年 4 月 19 日( 金 )    9:45 ～ 14:30

場    所  ：　　全電通労働会館 3F

出席委員  ：　　浅羽登志也、岡  敦子、奥山  徹、神山一恵、後藤邦夫、
                後藤滋樹、小西和憲、佐野  晋、鈴木新一、中村順一、
                平原正樹、東田幸樹、松本敏文、村井  純、
                吉村  伸

欠席委員  ：    加藤  朗

委任状      
提出委員  ：    高田広章、辰巳治之、
                
WGスタッフ：    水越一郎、谷村拓也、小島育夫
                
役員      :     

事 務 局  ：    丸山直昌( 事務局長 )、斉藤  仁、山上正代、

傍 聴 者  ：    7 名

配布資料:
   [ 公開資料 ]
			第 21 回 JPNIC 運営委員会議事次第
	資料1-1-1	第 15 回 JPNIC 運営委員会議事録
	資料1-1-2	第 16 回 JPNIC 運営委員会議事録( 案 )
	資料1-1-3	第 17 回 JPNIC 運営委員会議事録( 案 )
	資料1-1-4	第 18 回 JPNIC 運営委員会議事録( 案 )
	資料1-2		第 15 回 JPNIC 運営委員会議事録の承認

	資料2-1		収支計算書
	資料2-2		正味財産増減計算書
	資料2-3		貸借対照表
	資料2-4		財産目録
	資料2-5		固定資産減価償却内訳表
	資料2-6		1995年度会費納入状況について

	資料3-1		JPドメイン名割り当てグループ(Domain WG) 1995年度
			活動報告書
	資料3-2		1995年度 IPアドレス割当作業報告
	資料3-3		1995年度 DB WG 作業報告
	資料3-4		1995年度 DNS WG 作業報告
	資料3-5		1995年度 PUB WG 活動報告
	資料3-6		1995年度 SOC WG 活動報告
	資料3-7		1995年度 Future WG 活動報告
	資料3-8		1995年度 FINANCE WG 活動報告
	資料3-9		1995年度 INTL WG 活動報告
	資料3-10	1995年度 RULE WG 活動報告
	資料3-11	1995年度 JPNIC IS-WG 活動報告
	資料3-12	1995年度 STAT-WG 活動報告
	資料3-13	1995年度 事務局活動報告

	資料4		1996年度 JPNIC 事業計画（案）

	資料5-1		1996 年度予算案
	資料5-2		1996 年度収入予測

	資料6-1		謝金について
	資料6-2		JPNIC による portable address 割当について

議事

  平原 JPNIC 運営委員長司会のもと、センター規程第 30 条第 1 項に基づ
き、委員総数の 2/3 以上の出席( 委任状 5 通を含めて 15  名 )を確認し、
第 21 回の JPNIC 運営委員会( 以降「運営委員会」という)の 開催が宣言
された。
								
続いて、資料の確認が行なわれた。

[ 公開議題 ]

1. 前回議事録の確認など

  第15回の議事録は、既に簡易承認投票により承認の手続きが終っていること
  を確認した。（資料 1-1-1, 1-2）
  第16回から18回の議事録案は承認された。（資料 1-1-2 ～ 1-1-4）

2. 1995 年度決算報告 (案)
   丸山事務局長により、資料 2-1 ～ 2-6 に基づいて報告があった。さらに
   以下の説明が補足された。

   ＊1994 年度までは資産を残さない方向での予算・決算だったが、1995年度
     にもその影響が残ってしまい、いくらか体裁の悪い決算となってしまった。

   ＊職員の雇用がうまく進まなかった。

   ＊残額の多い所は、給与手当、旅費となっている。

   ＊	22. 電気設備収得支出
     	23. 建物付属設備収支出
     	24. 内装工事支出
     	25. 器具備品購入
     は、資産となるため、当初この費目で支出予定していて、実際には資産
     とならない部分は予備費で賄った。

   ＊減価償却の期間に関しては再確認して、必要ならば修正する

   ＊3 月末で会費未納 (資料 2-6) の会員についての対応は事務局で行ない、
     会員名が公開される。

3. 1995 年度活動報告

3.1) DOM
   神山委員により資料 3-1 に基づいて報告があった。
   
3.2) IP	
   浅羽委員により資料 3-2 に基づいて報告があった。さらに以下の説明が補
   足された。

   ＊APNIC から 28B 相当の C class の割当を受けた。今後有効な割当とす
   るよう処理したい。
   ＊現状では専任スタッフが 2 人は欲しい。

3.3) DB
   小島スタッフにより資料 3-3 に基づいて報告があった。

3.4) DNS
   小島スタッフにより資料 3-4 に基づいて報告があった。

3.5) PUB
   中村委員により資料 3-5 に基づいて報告があった。さらに以下の説明が補
   足された。

   ＊反省 : 雑誌、書籍等への情報収集が不足していたので次年度は考慮していく
   ＊インターネット白書 (インプレス)
	JPNIC 公開のデータを載せる

3.6) SOC
   小西委員により資料 3-6 に基づいて報告があった。

3.7) FUTURE
   東田委員により資料 3-7 に基づいて報告があった。
 
3.8) FINANCE 
   佐野委員により資料 3-8 に基づいて報告があった。

3.9) INTL
   岡委員により資料 3-9 に基づいて報告があった。

3.10) RULE
   鈴木委員により資料 3-10 に基づいて報告があった。

3.11) IS     
   後藤（邦）委員により資料 3-11 に基づいて以下の報告があった。さらに
   以下の説明が補足された。

   ＊サービスのクオリティがよくなかった。（劣悪だった）
   ＊構成員の人数と作業量との関係がよみにくい。
   ＊海外からのアクセスと、逆引きできないホストからのアクセスの
   ＊集計は独立させる。

3.12) STAT
   岡委員により資料 3-12 に基づいて報告があった。

3.13) 事務局報告
   丸山局長により資料 3-13 に基づいて報告があった。

   1995年度活動報告は、各WGのメンバーの書き方、年号、見出し、番号付けなど
   の共通事項の体裁を統一して総会へ提出する。
   来週水曜までに活動報告の修正版を事務局に出し、事務局で形式統一する。
   活動報告は運営委員長が総会で報告する。

   IP-WG報告に関して以下の議論があった。
      ・個々の会員の割当情報は公開してよいのか？  
            --> 非公開にすべき情報ではないと思われる。

4. 1996 年度以降の活動方針について
   資料 4 に基づいて JPNIC 1996 年度事業計画 (案) の提案があった。

                                                         休憩
                                                 -- 12:00 ～ 12:15 --

5. 1996 年度予算案

   資料 5-1、5-2 に基づいて1996 年度予算案を審議した。1996 年度収入見
   通しについては FINANCE 佐野委員より説明が行なわれ、以下の方針をふま
   え、1996 年度事業計画案、1996 年度予算案を理事会への案件とすること
   が承認された。

   ＊1995 年度繰越収支差額については法人化引当金に当て、法人化の際には
     基本財産とする

   ＊1996 年度予算立案については
	・広報活動の充実 (IS、PUB)
	・JPドメインスペースの再デザイン調査
	・オフィス、会議室などの活動環境の強化
	・サービス機能向上のための人事のリソース整備(IP,DOM,IS等)
     などに財源を有効利用する

6. ワーキンググループからの審議事項

6.1) RULE
   鈴木委員により資料 6-1 に基づいて謝金に関する考え方 (案)、それに伴
   う細則案の提案があり、審議の結果、以下の修正の上で理事会への案件と
   することが承認された。

   ・細則の施行は 96 年 5 月 17 日とする。
   ・「幹事」 --> 「監事」
   ・「日本ネットワークインフォメーションセンター」 --> 「本センター」
   ・「作業部会スタッフ」 --> 用語集に合わせる
   ・５条（３）作業部会会議出席謝金は「30,000円 標準時間 4時間」に修正

6.2) IP	
   浅羽委員により資料 6-1 に基づいて「JPNIC による portable addre-
   ss について」の説明と提案があり、審議のすえ以下の項目をふまえて
   方針案は大筋で承認された。
     (1) APNICの課金に対して納得いかないとの記述があるが、APNICを支援
         する気持ちに変わりはない。金額の設定の本意がわからないが、割
         当の方針／手続きと課金は独立に考えたい。
     (2) 課金と portable address のことは教育を含めて考える。

7. その他
   神山委員により以下の報告があった。

   ＊DOM-WG拡大ミーティング予定
	96/5/14、10:00 ～、東京にて開く。
        JPドメインスペースの再デザインをテーマとして、総会直後プレゼン
        テーションをする。

                                                           以上 
                                                            ----  14:30  ---