第7回JPNIC総会議事録

1.日  時 : 1996 年 11 月 27 日 (水) 14:40～16:30

2.場  所 : お茶の水スクエアC館3Fホール
           （〒101 千代田区神田駿河台1-6 ）

3.正会員の現在数：153会員
  正会員議決権総数の現在数：247票

4.開会時出席正会員数：100会員（議長委任による9会員を含む）
  開会時出席正会員の議決権総数：132票（議長委任による議決権10票を含む）

5.配布資料：
  資料1         第6回JPNIC総会議事録（案）
  資料2-1       1996年度 JPNIC補正予算（案）
  資料2-2       予算および収支に関する報告
  資料2-3       日本ネットワークインフォメーションセンター収支計算書
  資料3         社団法人化のスケジュール見通しについて
  資料4-1       社団法人化に伴う役員数・役員選任方法・会計区分の変更について
  資料4-2       JPNIC定款（案）
  資料4-3       役員選出方法に関する細則（案）
  資料5-1       担当理事設置について
  資料5-2       JPNIC機構図（案）
  資料6         JPNIC役員就任予定者
  資料7         今後3年間の事業計画（案）

6.議事の経過の要領および結果
                
    事務局長丸山 直昌氏が、本日の総会が定足数を満たし、有効に成立した
  旨の報告があった後、当センター規程第29条の定めによりセンター長村井純
  氏が議長席につき、開会を宣し議事に入った。なお、本総会に関する議事録
  署名人として監事小西和憲氏と東田幸樹氏を指名したところ、出席正会員全
  員の一致をもってこれを承認した。

  第１号議案      第6回JPNIC総会議事録（案）承認の件      

    議長より、第6回JPNIC総会議事録（案）の説明をし、その承認の可否を諮っ
  たところ、出席者中より、正会員ANANETが出席していた旨およびSinfonyの
  英字に誤りがあるとの発言があり、出席正会員全員の一致をもって、この部
  分については、これをいずれも訂正することとし、その余については原案
  （本総会議案書及び資料1）のとおりとすることに承認・可決された。

  第２号議案      1996年度補正予算（案）承認の件          

    議長の指名より、事務局長から1996年度予算の執行状況および1996年度補
  正予算案についての詳細な説明があり、その承認の可否を諮ったところ、過
  半数の賛成により、原案（本総会議案書及び資料2-1）のとおり承認された
  （投票の結果：賛成150 議長委任による賛成10 反対0 白票5 無効1）。

  第３号議案      社団法人化のスケジュール見通し承認の件  

    議長は、本議案から第８号議案に関しては、関連する議案として一括して
  その趣旨の説明および質疑を行い、その後、逐次各議案を上程しその承認の
  可否を諮りたい旨の提案を行い、出席正会員全員の一致をもって、これを承
  認した。しかる後、議長は、当センター事務局長に対して、第３号ないし８
  号議案について添付資料に基づく詳細な報告および説明を求め、事務局長は、
  これについて詳細な報告および説明を行い、併せて、主務官庁の指導等に基
  づいて添付資料に記載する事項については関係書類・関係事項の修正があり
  うることの説明を行った。この説明の後に質疑を行った後、議長は第３号議
  案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、過半数の賛成により原案（本
  総会議案書及び資料3）のとおり承認された（投票の結果：賛成168 議長委
  任による賛成10 反対0）。

  第４号議案      社団法人化に伴う役員数・役員選任方法    
                  ・会計区分の変更承認及び定款（案）・役
                  員選出方法に関する細則（案）承認の件    

    議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過
  半数の賛成多数により、本案は原案（本総会議案書及び資料4-1,4-2,4-3）
  のとおり承認された（投票の結果：賛成167 議長委任による賛成10 反対3）。
                        
  第５号議案      社団法人化に伴う担当理事設置承認の件    

    議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過
  半数の賛成多数により、本案は原案（本総会議案書及び資料5-1）のとおり
  承認された（投票の結果：賛成168 議長委任による賛成10 反対2）。
                        
  第６号議案      社団法人化に伴う役員就任予定者承認の件

    議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過
  半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書及び資料6）のとおり承認さ
  れた（投票の結果：賛成151 議長委任による賛成10 反対13 白票6 無効1）。
                                                
  第７号議案      社団法人化に伴う今後3年間の事業計画（案）承認の件

    議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過
  半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書及び資料7）のとおり承認さ
  れた（投票の結果：賛成165 議長委任による賛成10 反対0 白票3）。

  第８号議案      社団法人化に伴う主務官庁の指導に基づく  
                  第３号議案～第７号議案による議決事項及
                  びその他の事項の修正の可能性に関する公
                  益法人設立準備委員会委員長への一任承認
                  の件                            

    議長は、本案を上程し、その承認の可否を諮ったところ、出席正会員の過
  半数の賛成により、本案は原案（本総会議案書）のとおり承認された（投票
  の結果：賛成161 議長委任による賛成10 反対1 白票8）。

  以上をもって全議案の審議を終了したので、議長は議事を終了し、閉会を宣
した。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

1996年11月27日

第7回JPNIC総会

        議        長



        議事録署名人



        同