社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		    第15回総会（臨時総会）議事録


1. 日    時：2001年 12月 6日(木)  13:08 ～ 14:37

 
2. 場    所：ホテル イースト21  1階 ホールB
              (東京都江東区東陽 6-3-3  TEL:03-5683-5683)


3.正会員の現在数：   383   会員
  正会員議決権総数の現在数：   363 票

 
4.開会時出席正会員数： 223 会員（書面表決者  120 会員を含む）
  開会時出席正会員の議決権総数：223 票（書面表決による議決権 120 票を含む）

 
5.配布資料

   資料1     監事推薦書
   資料2     会員除名の件
   資料3-1   2001年度補正予算(案)
   資料3-2   社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
             2001年度収支補正予算 (案)(OHP)   
   資料4-1   JPドメイン名登録管理業務の移管及びICANNとの契約について
   資料4-2   JPドメイン名登録管理業務の移管に関する覚書（MOU）
   資料4-3　 JPドメイン名業務移管契約案(骨子)
   参考資料1 JPドメイン名登録管理業務の移管及びICANNとの契約について


6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  総務課長佐藤俊也氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に
  成立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出につ
  いて諮ったところ、出席正会員全員一致をもって村井 純氏が選任され、
  同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、賛助会員は
  総会議決権を持たないが発言権はあること、総会議決権を持たない
  役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。

    続いて、議長より本総会の議事録署名人として坂田 信夫氏と田代 務氏を
  指名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


   第１号議案	監事1名補欠選任の件

    議長は、本議案は監事 進藤 秀一氏の辞任に伴い、定款第12条及び第14条2項、
    役員選任方法に関する細則第3条及び第4条の二の定めにより、総会に諮るもので
    あるとの説明を行なった後、議長の指名により、事務局長成田伸一氏が 
    立候補の届出期限までに正会員10名以上による候補者の推薦が無かった為、
    補欠1名に対する候補者は理事会の推薦する新美 英樹氏1名であるとの説明
    を行った。質疑応答の後、本議案の採決を諮ったところ、新美 英樹氏に対する
    不信任が出席正会員の議決権総数の過半数に達しなかった（書面表決1票を
    含む）ことから、同氏が監事に選任された。
    


   第２号議案	会員除名の件

   議長は、本議案は定款第9条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明を
   行なった後、議長の指名により、事務局長成田伸一氏が資料2 に基づいて説明を
   行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁明の申し出が
   なかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、正会員の
   議決権総数の3分の2以上（理事会の指名する正会員への委任47 票、
   書面表決73票を含む）の賛成をもって原案（資料2）の通り承認された。
    


   第３号議案	2001年度補正予算案承認の件

    議長は、本議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説
  明を行なった後、議長の指名により、事務局長成田伸一氏が資料3-1,3-2に基づいて
  説明を行なった。質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、正会員の
  議決権総数の過半数（理事会の指名する正会員への委任47票、書面表決73票を
  含む）の賛成をもって原案（資料3-1）の通り承認された。


   第４号議案	JPドメイン名業務の移管計画承認の件

  議長は、本議案は2000年12月22日開催の第11回臨時総会の第1号議案・第2号議案
  の決議を受け、JPドメイン名業務を株式会社日本レジストリサービスへ移管する
  件につき、総会に諮るものであるとの説明を行なった。その後、議長の指名により、
  事務局長成田伸一氏が資料4-1,4-2,4-3に基づいて説明を行なった。質疑応答の後、
  移管計画の承認及び移管契約の締結を理事会に一任することの可否を諮ったところ、
  過半数の賛成をもって原案の通り承認された。(投票の結果：賛成 257 票[うち
  理事会の指名する正会員への委任  47票、書面表決68票]、反対  3票、棄権 10票、
  無効 0  票)。


  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

 
2001年 12月6日

  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第15回総会（臨時総会）