社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		    第16回総会（通常総会）議事録

1. 日    時： 2002年 3月 1日（金曜日）  13:35 - 15:15  
 
2. 場    所：京王プラザホテル　5階「エミネンス」
               (東京都新宿区西新宿2-2-1 TEL:03-3344-0111)

3.正会員の現在数：   376   会員
  正会員議決権総数の現在数：   365 票
 
4.開会時出席正会員数： 219 会員（書面表決者  55 会員を含む）
  開会時出席正会員の議決権総数：219 票（書面表決による議決権 55 票を含む）
 
5.配布資料

   資料1        JPドメイン名登録管理業務移管契約
   資料2-1  	2002年度事業計画(案)
   資料2-2	2002年度事業計画案説明資料
   資料3-1	2002年度収支予算(案)
   資料3-2	2002年度収入予測
   資料4        会員除名の件(株式会社ジャパン・ドアマント)
   資料6        会員除名の件(株式会社ユニオン・インターネット)
   参考資料1    JPドメイン名登録管理業務移管について
   参考資料2    2002年度事業計画案説明資料(ppt)
   参考資料3    2002年度収支予算案説明資料(ppt)       

6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  総務課長佐藤俊也氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成立した
  旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出について諮ったとこ
  ろ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選任され、同氏が議長
  席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、賛助会員は総会議決権を持
  たないが発言権はあること、総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、円
  滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートのために
  顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認され
  た。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として西 紀之氏(合資会社ヒューメイア)
  と岡田雅也氏(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社)を指名したい
  旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。

   報告事項:    JPドメイン名登録管理業務移管に関わる進捗状況報告
                (JPドメイン名登録管理業務移管契約について、ccTLDスポンサー
                 契約について)
    議長の指名により成田事務局長から、第15回総会の第4号議案の決議を受けて、
    JPNIC-JPRS間のJPドメイン名登録管理業務移管契約を資料1の通り、2002年1月
    31日に締結したこと、及びJPRSとICANN間のccTLDスポンサー契約が2002年2月
    27日に締結されたことを含む、JPドメイン名登録管理業務移管に関わる進捗状
    況の報告があった。
 
   第1号議案	2002年度事業計画案承認の件

    議長は、本議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るもの
    であるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して説
    明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の指名により、
    事業計画案については資料 2-1,2-2に基づき、成田事務局長、坪理事、荻野理
    事、佐野理事が説明を行ない、予算案については成田事務局長が資料 3-1,3-2
    に基づき、説明を行なった。
    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数
    の過半数（理事会の指名する正会員への委任 55票、書面表決 55票を含む）の
    賛成をもって原案（資料2-1）の通り承認された。

   第2号議案	2002年度予算案承認の件

    続いて、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総数の過半
    数（理事会の指名する正会員への委任 55票、書面表決 55票を含む）の賛成を
    もって原案（資料3-1）の通り承認された。

   第3号議案  会員除名の件(株式会社ジャパン・ドアマント)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであるとの説
    明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料4 に基づいて説明を
    行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁明の申し出が
    なかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会
    員の議決権総数の3分の2以上（理事会の指名する正会員への委任55 票、書面
    表決55票を含む）の賛成をもって原案（資料4）の通り承認された。

   第4号議案  会員除名の件(スプレッドエムフォー株式会社)

    議長により、本議案は取り下げるとの説明があったのち、議長の指名により、
    成田事務局長が、取り下げの経緯につき、下記の通り説明を行なった。

    2002年2月7日の第31回理事会において、スプレッドエムフォー株式会社の除名
    を本総会に諮ることの承認がなされ、その決議を受けて 2月8日に、会員宛に
    総会の開催通知・議案書並びに資料も送付したが、2月12日に、当該会員から
    退会届が、配達証明付郵便にて提出された。そのため、定款第8条の定めに従
    い、退会届を受理するとともに、再度理事会にて、本総会からの議案の取り下
    げを決議した。
    ただし、スプレッドエムフォー株式会社は再三にわたる請求に対して支払いを
    行っておらず、滞納の状態が続いているため、この未収金については、法的な
    手続きも視野に入れて回収を図ることとしたいとの追加説明があった。
  
   第5号議案  会員除名の件(株式会社ユニオン・インターネット)

    議長は、本議案は定款第9条の(3)の定めにより、総会に諮るものであるとの説
    明を行なった後、議長の指名により、成田事務局長が資料6 に基づいて説明を
    行なった。 続いて、議長が該当会員に弁明の機会を与えたが弁明の申し出が
    なかったため、質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会
    員の議決権総数の3分の2以上（理事会の指名する正会員への委任 55票、書面表
    決 55票を含む）の賛成をもって原案（資料6）の通り承認された。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
下記に署名捺印する。
 
2002年 3月 1日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第16回総会（通常総会）