社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
		    第20回総会(通常総会)議事録

1. 日    時： 2003年 6月 13日(金曜日)   15:00 - 16:15  

 
2. 場    所： ホテル メトロポリタン エドモント 2階大宴会場「悠久(ゆうきゅう)」
	      (東京都千代田区飯田橋 3-10-8  TEL 03-3237-1111)


3.正会員の現在数：   286   会員
  正会員議決権総数の現在数：   283 票

 
4.開会時出席正会員数： 161 会員(書面表決者  88 会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数：161 票(書面表決による議決権 88 票を含む)

 
5.配布資料

   資料1       2002年度事業報告(案)
   資料2       2002年収支決算書(案)

   参考資料1   2002年度事業報告(案)説明資料
   参考資料2   2002年収支決算書(案)説明資料


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果
 
  事務局 伊勢禎和氏が、定足数を満たしたので、本会は総会として有効に成
  立した旨を告げたのち、当センター定款22条の定めに従い議長の選出につい
  て諮ったところ、出席正会員全員の一致をもってWIDE代表の村井 純氏が選
  任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、
  総会議決権を持たない役員が本会に同席すること、円滑な進行のため事務局
  職員が会場に出入りすること、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同
  席することの承認を求め、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として小野一志氏(松下電器産業株
  式会社)と三原光太郎氏(関西マルチメディアサービス株式会社)を指名した
  い旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


   第1号議案	2002年度事業報告案承認の件

    議長は、本議案は、定款第42条の定めにより、総会に諮るものであるとの
    説明を行った。その後、議長の指名により、成田事務局長、坪理事、前村
    理事、佐野理事が、資料1、参考資料1 に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 52票、書面表決 36票を
    含む)の賛成をもって原案(資料1)の通り承認された。


   第2号議案	2002年度収支決算書案承認の件

    議長は、本議案は、定款第42条の定めにより、総会に諮るものであるとの
    説明を行った。その後、議長の指名により、成田事務局長が、資料2、参
    考資料2に基づき説明を行なった。続いて議長は監事に監査の報告を求め、
    監事の加藤 義文氏から、会計帳簿の記載は正確であり、収支計算書、正
    味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致
    し、収支状況及び財産状態を正しく示していると認める、との報告があっ
    た。
   
    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数の過半数(理事会の指名する正会員への委任 52票、書面表決 36票を
    含む)の賛成をもって原案(資料2)の通り承認された。



  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。
 
2003年 6月 13日
  
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第20回総会(通常総会)