社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第24回総会(臨時総会)議事録

1. 日    時： 2004年 11月 25日(木曜日)   14:00 - 15:00


2. 場    所： ホテル メトロポリタン エドモント　2階大宴会場「悠久(ゆうきゅう)」
              (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3. 正会員の現在数： 251会員
   正会員議決権総数の現在数：  247票


4. 開会時出席正会員数： 173会員(書面表決者  92 会員を含む)
   開会時出席正会員の議決権総数：173票(書面表決による議決権 92 票を含む)


5. 配布資料

   資料1     2004年度補正予算(案)  
   資料2-1   非営利正会員の会費金額取扱期間延長の件
   資料2-2   入会金及び会費等に関する細則(改定案)
   資料2-3   入会金及び会費等に関する細則改定新旧対照表
   資料2-4   非営利団体協議会規程

   参考資料1   2004年度補正予算(案)説明資料(ppt)
   参考資料2   非営利正会員の会費金額取扱期間延長(案)説明資料(ppt)


6. 報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 伊勢禎和氏が、開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な
  定足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款
  第22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一
  致をもってWIDE代表の村井 純氏が選任され、同氏が議長席についた。さら
  に議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本会に同
  席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事
  務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員
  全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として塚本彰氏(株式会社ユーズ  
  コミュニケーションズ)と小林雅彦氏(ファストネット株式会社)を指名した  
  い旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


    第1号議案   2004年度補正予算案承認の件

    議長は、本議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るものであるとの説明
    を行なった。その後、議長の指名により、成田事務局長が資料1及び参考資料1
    に基づき説明を行なった。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数(理事会の指名する正会員への委任 44票、書面表決 48票を含む) の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。


    第2号議案   非営利正会員の会費金額取扱期間延長の件
  
    議長は本議案を上程し、議長の指名により、竹村理事が資料2-1、資料2-2、
    参考資料2に基づいて、説明を行った。  

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数(理事会の指名する正会員への委任 44票、書面表決 48票を含む) の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人が
  下記に署名捺印する。

2004年 11月 25日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第24回総会(臨時総会)