社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第25回総会(通常総会)議事録

1. 日    時： 2005年 3月 3日(木曜日)   14:00 - 15:25


2. 場    所： 大手町サンケイプラザ  4F ホール
              (東京都千代田区大手町1-7-2 TEL 03-3273-2258)


3.正会員の現在数： 249会員
  正会員議決権総数の現在数： 248票


4.開会時出席正会員数： 172会員(書面表決者 95会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数：172票(書面表決による議決権 95票を含む)


5.配布資料

   資料1-1       2005年度事業計画(案)   
   資料1-2       2005年度事業計画案説明資料
   資料2         2005年度収支予算(案)
      
   参考資料1     2005年度事業計画案説明資料(ppt)
   参考資料2     2005年度収支予算案説明資料(ppt)


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 伊勢禎和氏が開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な定
  足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款第
  22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致
  をもってWIDE代表の村井 純氏が選任され、同氏が議長席についた。さらに
  議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本会に同席
  すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務
  局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全
  員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として小出 真氏(株式会社ドリーム・
  トレイン・インターネット)と田中 正弘氏(東芝情報システム株式会社)を指
  名したい旨の発言があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。


    第1号議案 2005年度事業計画案承認の件
    第2号議案 2005年度収支予算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一
    括して説明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の
    指名により、第1号議案については資料1、参考資料1に基づき、成田事務
    局長及び前村理事が説明を行ない、引き続き第2号議案については資料2、
    参考資料2に基づき、成田事務局長が説明を行なった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数(理事会の指名する正会員への委任44票、書面表決51票を含む)の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総 
    数(理事会の指名する正会員への委任44票、書面表決51票を含む)の過半数
    の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

2005年 3月 3日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第25回総会(通常総会)