社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第26回総会(通常総会)議事録

1. 日    時： 2005年 6月 17日(金曜日)   14:30 - 15:40


2. 場    所： ホテル メトロポリタン エドモント　2階大宴会場「悠久」
              (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3.正会員の現在数： 241会員
  正会員議決権総数の現在数： 240票


4.開会時出席正会員数： 155会員(書面表決者 84会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数：155票(書面表決による議決権 84票を含む)


5.配布資料

   資料1         2004年度事業報告(案)   
   資料2         2004年度収支決算(案)
      
   参考資料1     2004年度事業報告案説明資料(ppt)
   参考資料2     2004年度収支決算案説明資料(ppt)


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 伊勢禎和氏が開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な定
  足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款第
  22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致
  をもってWIDEプロジェクト代表の村井 純氏が選任され、同氏が議長席につ
  いた。さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員
  が本総会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りする
  こと、及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、
  出席正会員全員の一致をもって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として前田 美裕氏(TIS株式会社)と
  松本 美明氏(株式会社南東京ケーブルテレビ)を指名したい旨の発言があり、
  出席正会員全員の一致をもって承認された。


    第1号議案 2004年度事業報告案承認の件
    第2号議案 2004年度収支決算案承認の件

    議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行ない、さらに両議案は互いに関連が深いので、一
    括して説明を行ないたい旨の提案を行ない、承認された。その後、議長の
    指名により、第1号議案については資料1、参考資料1に基づき、成田事務
    局長、前村理事、佐野理事が説明を行ない、引き続き第2号議案について
    は資料2、参考資料2に基づき、成田事務局長が説明を行なった。続いて、
    議長は監事に監査の報告を求め、監事の加藤 義文氏から、会計帳簿の記
    載は正確であり、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目
    録は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状態を正しく示し
    ていると認める、との報告があった。

    質疑応答の後、第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数(理事会の指名する正会員への委任45票、書面表決39票を含む)の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

    続いて、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総 
    数(理事会の指名する正会員への委任45票、書面表決39票を含む)の過半数
    の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
人が下記に署名捺印する。

2005年 6月 17日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第26回総会(通常総会)