社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第28回総会(通常総会)議事録



1. 日    時： 2006年 3月 3日(金曜日) 14:00 - 15:30


2. 場    所： ホテル メトロポリタン エドモント   2階「悠久(ゆうきゅう)」
              (東京都千代田区飯田橋3-10-8 TEL 03-3237-1111)


3.正会員の現在数： 234会員
  正会員議決権総数の現在数：  233票


4.開会時出席正会員数： 153会員(書面表決者  88 会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数：153票(書面表決による議決権 88 票を含む)


5.配布資料

   資料1-1     JPIRRサービスの提供について
   資料1-2     JPIRRサービスのマイルストーン
   資料2-1     2006年度事業計画(案)
   資料2-2     2006年度事業計画案説明資料
   資料3       2006年度収支予算(案)

   参考資料1   JPIRRサービスの提供について
   参考資料2   2006年度事業計画案説明資料
   参考資料3   2006年度収支予算案説明資料


6.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 伊勢禎和氏が、開会を宣言し、本総会は議案の決議に必要な
  定足数を満たしたので、本総会は有効に成立している旨を告げたのち、定款
  第22条の定めに従い議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一
  致をもって、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員
  である後藤 滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。さらに議長は本総
  会を公開で行うこと、総会議決権を持たない役員が本総会に同席すること、
  円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、及び事務局サポート
  のために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席正会員全員の一致を
  もって承認された。

  続いて、議長より本総会の議事録署名人として岡村 正俊氏(株式会社フジミッ
  ク)と海保 祐文氏(株式会社CSKシステムズ)を指名したい旨の発言があり、
  出席正会員全員の一致をもって承認された。


    第1号議案   JPIRRサービスの提供の件

    議長は、本議案は定款第19条の定めにより、総会に諮るものであるとの説
    明を行った。その後、議長の指名により、前村理事が資料1-1、資料1-2、
    参考資料1に基づき、説明を行った。なお、前村理事は、第21回APNICミー
    ティング出席のため、オーストラリアのパースに滞在していることから、
    IPビデオ会議システムを用いて説明を行ったが、IPビデオ会議システムを
    利用しての説明の前後に、議長より前村理事の音声と画像が即時に総会出
    席者に伝わり適時的確な意思疎通ができる仕組みになっていることが確認
    された。

    質疑応答の後、本議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
    総数(理事会の指名する正会員への委任 46票、書面表決 40票を含む)の過
    半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。


    第2号議案   2006年度事業計画案承認の件
    第3号議案   2006年度収支予算案承認の件

    議長は、第2号議案及び第3号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮る
    ものであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括
    して説明を行いたい旨の提案を行い、承認された。その後、議長の指名に
    より、第2号議案については資料2-1、参考資料2に基づき、成田事務局長
    及び前村理事が説明を行い、引き続き第3号議案については資料3、参考資
    料3に基づき、成田事務局長が説明を行った。なお、前村理事によるIPビ
    デオ会議システムを用いての説明の前後に、議長より前村理事の音声と画
    像が即時に総会出席者に伝わり適時的確な意思疎通ができる仕組みになっ
    ていることが確認された。

    質疑応答の後、第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議
    決権総数(理事会の指名する正会員への委任46票、書面表決39票を含む)の
    過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

    続いて、第3号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権総
    数(理事会の指名する正会員への委任46票、書面表決39票を含む)の過半数
    の賛成をもって原案のとおり承認可決された。




  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣
  言した。

  上記議事を明らかにするためこの議事録を作成し、議長ならびに議事録署名
  人が下記に署名捺印する。




2006年 3月 3日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第28回総会(通常総会)