社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第37回総会(通常総会)議事録



1. 日    時： 2009年 3月 19日(木曜日) 14:00 - 14:55

2. 場    所： 秋葉原コンベンションホール  2階「コンベンションホール」
              (東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル TEL:03-5297-0230)

3．出席理事及び監事：
(1)　理  事　17名中　出席理事13名
     出席者　後藤滋樹、江崎浩、野村純一、荒野高志、石田卓也、伊藤公祐、
             宇井隆晴、歌代和正、佐野晋、曽根秀昭、高瀬哲哉、丸山直昌、
             山田茂樹
(2)　監  事　2名中　出席監事2名
     出席者  大町隆夫、香川進吾

4. 議長：正会員　後藤滋樹（理事長）

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6.正会員の現在数： 199会員
  正会員議決権総数の現在数： 198票

7.開会時出席正会員数： 146会員(書面表決者 74会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数： 146票(書面表決による議決権74票を含む)

8.配布資料:
              資料1-1      2009年度事業計画(案)
              資料1-2      2009年度事業計画(案) 説明資料
              資料2        2009年度収支予算(案)

              参考資料1    2008年度事業計画(案) 説明資料
              参考資料2    2009年度事業計画(案) 説明資料(ppt)
              参考資料3    2009年度収支予算(案) 説明資料(ppt)

9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  したので有効に成立している旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定め
  に従い同氏が議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤
   滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として羽山 珠樹氏(東芝ドキュメン
  ツ株式会社)及び横坂 洋一氏(株式会社アット東京)を指名したい旨の提案が
  あり、出席正会員全員の一致をもって承認された。

  第1号議案   2009年度事業計画案承認の件
  第2号議案   2009年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して
  説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認
  された。その後、議長の指名により、第1号議案については資料1-1、資料1-2、
  参考資料2に基づき、成田事務局長、前村IP事業部長及び伊勢インターネット
  推進部次長が説明を行い、引き続き第2号議案については資料2及び参考資料3
  に基づき、成田事務局長が説明を行った。

  次に議長は本議案についての質疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの
  質疑はなかった。

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任 41票、書面表決 32票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任 41票及び書面表決 32票を含む)の過
  半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。



以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするため議事録作成者はこの議
事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。




2009年 3月 19日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第37回総会(通常総会)