社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                     第38回総会(通常総会)議事録


1. 日    時： 2009年 6月 19日(金曜日) 14:30 - 16:22


2. 場    所： 八重洲富士屋ホテル 2階大宴会場 「櫻の間」
              (東京都中央区八重洲 2-9-1  TEL 03-3273-2111)


3．出席理事及び監事：
(1)　理  事　17名中　出席理事12名
     出席者　後藤 滋樹、江崎 浩、石田 卓也、伊藤 公祐、宇井 隆晴、歌代 和正、
             小林 洋、鈴木 幸一、曽根 秀昭、高瀬 哲哉、丸山 直昌、山田 茂樹
(2)　監  事　2名中　出席監事2名
     出席者  大町隆夫、香川進吾


4. 議長：正会員　後藤滋樹（理事長）


5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹


6.正会員の現在数： 187会員
  正会員議決権総数の現在数： 186票


7.開会時出席正会員数： 137会員(書面表決者 66会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数： 137票(書面表決による議決権66票を含む)


8.配布資料:
             資料1         2008年度事業報告(案)
             資料2         2008年度収支決算(案)

             参考資料1     2008年度事業計画案説明資料
             参考資料2     2008年度事業報告案説明資料(ppt)
             参考資料3     2008年度収支決算案説明資料(ppt)


9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  したので有効に成立している旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定め
  に従い同氏が議長の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもっ
  て、国立情報学研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤
   滋樹氏が選任され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として菅沼 真氏(株式会社電算)及び
  小川 英勝氏(株式会社インテック)を指名したい旨の提案があり、出席正会員
  全員の一致をもって承認された。

          第1号議案     2008年度事業報告案承認の件
          第2号議案     2008年度収支決算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第42条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して
  説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員全員の一致をもって承認された。
  その後、議長の指名により、第1号議案について資料1、参考資料2に基づき、
  成田事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部部長が説明を
  行った。引き続き第2号議案については資料2、参考資料3に基づき、成田事
  務局長が説明を行った。続いて、議長は監事に監査の報告を求め、監事の大
  町 隆夫氏より、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書
  は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示し
  ており、また事業報告書の内容は、経営状況を正しく示しており、社団法人の
  業務または財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な
  事実はないことを認める、との報告があった。

  次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、
　出席正会員より2008年度のlame delegation改善に向けた取り組み、JPドメイン
  名の公共性の担保に関する業務等の事業活動に関して質疑があり、事務局、理
  事長から、これらの質疑に対して回答した。

  質疑応答の後、議長が第1号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正
　会員の議決権総数(理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決34票を含む)
　の過半数の賛成をもって原案のとおり承認可決された。

  続いて議長が第2号議案の承認の可否を議場に諮ったところ、出席正会員の議決
　権総数 (理事会の指名する正会員への委任31票、書面表決34票を含む)の過半数
　の賛成をもって原案のとおり承認可決された。



以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。


  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするため議事録作成者はこの議
事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。



2009年 6月 19日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第38回総会(通常総会)