社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
            第40回総会(通常総会)議事録


1.日    時： 2010年3月12日(金曜日)   14:00 - 15:44

2.場    所： 東京ステーションコンファレンス 5F 会場「501A・B」
              (東京都千代田区丸の内 1-7-12 サピアタワー(4F-6F)
               TEL 03-6888-8080)

3．出席理事及び監事：
(1)  理  事  17名中  出席理事11名
     出席者  後藤滋樹、野村純一、荒野高志、石田卓也、伊藤公祐、宇井
             隆晴、歌代和正、小林 洋、曽根秀昭、高瀬哲哉、山田茂樹
(2)  監  事  2名中  出席監事1名
     出席者  大町隆夫

4. 議長：正会員  後藤滋樹（理事長）

5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹

6.正会員の現在数： 185会員
  正会員議決権総数の現在数： 184票

7.開会時出席正会員数： 136会員(書面表決者 65会員を含む)
  開会時出席正会員の議決権総数： 136票(書面表決による議決権65票を含む)

8.配布資料:
              資料1        IPアドレス事業料金体系見直しの件
              資料2-1      2010年度事業計画(案)
              資料2-2      2010年度事業計画(案)説明資料
              資料3        2010年度収支予算(案)

              参考資料1-1  2009年度事業計画(案) 説明資料
              参考資料1-2  2010年度事業計画(案) 説明資料
              参考資料2    2010年度収支予算(案) 説明資料
              参考資料3    IPアドレス事業料金体系見直しの件 説明資料

9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満た
  している旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長の
  選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって、国立情報学研
  究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤滋樹氏が選任され
  、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として伊藤 渉氏(NTTPCコミュニケー
  ションズ株式会社)及び其田 学氏(株式会社NTTデータ三洋システム)を指名し
  たい旨の提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は
  、議事録署名人となることを即時承諾した。

  報告事項      IPアドレス事業料金体系見直しの件

  議長の指名により、佐藤IP事業部課長が資料1、参考資料3に基づき、2011年度
  実施に向け検討を行っているIPアドレス事業料金体系の見直しについて報告を
  行った。

  第1号議案   2010年度事業計画案承認の件
  第2号議案   2010年度収支予算案承認の件

  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して
  説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認
  された。その後、議長の指名により、第1号議案については資料2-1、資料2-2、
  参考資料1-2に基づき、林事務局長、伊勢IP事業部次長及び前村インターネッ
  ト推進部部長が説明を行い、引き続き第2号議案については資料3及び参考資
  料2に基づき、林事務局長が説明を行った。

  次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、
  以下に関して出席正会員より質疑があり、伊勢IP事業部次長及び前村インター
  ネット推進部部長よりこれらの質疑に対して回答した。

      -JPIRR登録・利用に関する業務について
      -JPドメイン名に関する業務の収支等について
      -Ipv4枯渇、Ipv6普及に向けた取組みについて
      -IPアドレス事業収入予算等について

  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任 35票、書面表決 29票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決権
  総数(理事会の指名する正会員への委任 35票及び書面表決 29票を含む)の過
  半数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  更にその後、議長の指名により前回総会で会員より意見のあった役員選任制度
  の検討過程、結果等につき林事務局長が報告を行った。次に議長が当該報告に
  関する質疑応答の機会を設けたところ、出席正会員より会員間の交流、会員へ
  の情報提供に関し更なる促進への要望があった。

  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣言した。

  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするため議事録作成者はこの議
事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。

2010年 3月 12日

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第40回総会(通常総会)