社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
                 第46回総会(通常総会)議事録



1. 日    時： 2012年 3月 9日(金曜日) 14:00 - 15:30


2. 場    所： 富士ソフト アキバプラザ  5階 アキバホール
              (東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフト秋葉原ビル
               TEL 03-5209-6285)


3．出席理事及び監事：

(1)  理  事  17名中  出席理事15名

     出席者  後藤 滋樹、江崎 浩、荒野 高志、石田 卓也、伊藤 公祐、
             宇井 隆晴、歌代 和正、岡田 雅也、小林 洋、佐野 晋、
             鈴木 幸一、成田 伸一、丸山 直昌、山口 英、山田 茂樹

     欠席者  野村 純一、村井 純

(2)  監  事  2名中  出席監事2名

     出席者  大町 隆夫、香川 進吾

     欠席者  なし


4. 議長：正会員  後藤 滋樹（理事長）


5．議事録作成者：理事長 後藤 滋樹


6.正会員の現在数： 167会員

  正会員議決権総数の現在数： 167票


7.開会時出席正会員数：110会員(書面表決者 55会員を含む)

  開会時出席正会員の議決権総数： 110票(書面表決による議決権55票を含む)


8.配布資料：  資料1        公益法人改革対応の件
              資料2        2012年度事業計画(案)
              資料3        2012年度収支予算(案)

              参考資料1-1  2011年度事業計画 説明資料
              参考資料1-2  2012年度事業計画(案) 説明資料
              参考資料2    2012年度収支予算(案) 説明資料


9.報告事項、審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果

  定刻、事務局 佐藤晋氏が、本総会は全ての議案の決議に必要な定足数を満
  たしている旨を告げ、開会を宣言した。定款第22条の定めに従い同氏が議長
  の選出について諮ったところ、出席正会員全員の一致をもって、国立情報学
  研究所 学術ネットワーク運営・連携本部の本部員である後藤滋樹氏が選任
  され、同氏が議長席についた。
  さらに議長は本総会を公開で行なうこと、総会議決権を持たない役員が本総
  会に同席すること、円滑な進行のため事務局職員が会場に出入りすること、
  及び事務局サポートのために顧問弁護士が同席することの承認を求め、出席
  正会員全員の一致をもって承認された。
  続いて、議長より本総会の議事録署名人として大杉 肇氏(株式会社PFU)及び
  森川 慶彦氏(株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ)を指名したい旨の
  提案があり、出席正会員全員の一致をもって承認された。上記両氏は、議事
  録署名人となることを即時承諾した。


       報告事項      公益法人改革対応の件


  議長の指名により、公益法人改革分野担当の山口理事がJPNICにおける公益
  法人制度改革への対応について資料1に基づき報告を行った。次に議長が本
  報告事項に関する質疑応答の機会を設けたところ、一般社団法人移行に合わ
  せたIP事業の実施事業に関して出席正会員より質疑があり、山口理事より質
  疑に対して回答した。


       報告事項      JPドメイン名登録管理業務移管契約第13条検討委員会
                     状況報告


  議長の指名により、林事務局長がJPドメイン名登録管理業務移管契約第13条
  検討委員会の状況について報告を行った。次に議長が本報告事項に関する質
  疑応答の機会を設けたが、出席正会員からの質疑はなかった。


       第1号議案   2012年度事業計画案承認の件

       第2号議案   2012年度収支予算案承認の件


  議長は、第1号議案及び第2号議案は定款第40条の定めにより、総会に諮るも
  のであるとの説明を行い、さらに両議案は互いに関連が深いので、一括して
  説明を行ないたい旨の提案を行い、出席正会員の過半数の賛成をもって承認
  された。その後、議長の指名により、第1号議案については資料2、参考資料
  1-2に基づき、林事務局長、伊勢IP事業部次長、前村インターネット推進部
  部長が説明を行い、引き続き第2号議案については資料3及び参考資料2に基
  づき、林事務局長が説明を行った。

  次に議長が第1号議案及び第2号議案に関する質疑応答の機会を設けたところ、
  以下に関して出席正会員より質疑があり、林事務局長、前村インターネット
  推進部部長よりこれらの質疑に対して回答した。


      -IP事業の収支内容について

      -IPv6インターネットにおける諸問題について

      -IPアドレス申請手続きにおける電子証明書の更新について


  その後、議長が第1号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決29票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。

  続いて、議長が第2号議案の承認の可否を諮ったところ、出席正会員の議決
  権総数(理事会の指名する正会員への委任26票、書面表決29票を含む)の過半
  数の賛成をもって原案の通り承認可決された。



  以上をもって本総会における全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣
  言した。



  上記議事の経過の概要及びその結果を明らかにするため議事録作成者はこの
  議事録を作成し、議長及び議事録署名人が下記に署名捺印する。




2012年 3月 9日
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第46回総会(通常総会)